BitMEX es demandada por 623 bitcoin justo antes de su cierre

BKX Services y David Namdar reclaman daños y perjuicios en Nueva York y acusan a BitMEX y a sus fundadores de manipulación en las liquidaciones. El caso se suma a acuerdos previos con la CFTC y FinCEN, así como al cierre previsto para septiembre.

Puntos clave

• BitMEX fue demandada en EE. UU. por presunto robo de bitcoin e insider trading, el mismo día en que la empresa anunció su cierre.
• BKX Services y David Namdar afirman haber perdido en conjunto 622,66 BTC por liquidaciones forzosas, por un valor de aproximadamente 40,7 millones de dólares.
• La plataforma ya había recibido multas y acuerdos de los reguladores y cerrará el 23 de septiembre, tras 11 años.

BitMEX vuelve a quedar en el centro de la polémica. La plataforma de intercambio de criptoactivos, conocida por haber creado el perpetual swap, fue demandada en Estados Unidos por el presunto robo de bitcoin e insider trading, justo el mismo día en que anunció que dejará de operar dentro de tres meses.

La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por BKX Services, un antiguo proyecto de tokenización, y por David Namdar. Ambos sostienen que perdieron 622,66 BTC, equivalentes a unos 40,7$ millones (35,7€ millones). De acuerdo con la demanda, BKX Services habría perdido al menos 305,81 BTC y Namdar más de 316,85 BTC a raíz de liquidaciones forzosas.

Demanda por liquidaciones

Los demandantes alegan que BitMEX y sus cofundadores, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, habrían puesto en marcha un esquema para retener el colateral de los clientes y trasladar el bitcoin restante al fondo de seguros de la plataforma. También afirman que un equipo interno de trading habría tenido acceso a información privada de los clientes y habría seguido operando durante las congelaciones de servidores, mientras el resto de usuarios no podía cerrar sus posiciones.

BitMEX permitía a los operadores tomar prestado hasta 100 veces su colateral para ampliar sus posiciones. Según la demanda, las posiciones de BKX y Namdar fueron liquidadas cuando su garantía todavía valía aproximadamente el doble de las pérdidas. Los demandantes también reclaman daños compensatorios y punitivos, y piden al juez que admita el caso como demanda colectiva.

Presión legal previa

El nuevo proceso se suma a una larga lista de frentes legales para BitMEX. En 2020, la CFTC ya había demandado a la plataforma por operar un centro de negociación no registrado y por incumplir varias obligaciones, entre ellas la ausencia de procedimientos obligatorios contra el blanqueo de capitales. En 2021, la empresa alcanzó un acuerdo de 100$ millones (87,8€ millones) con la CFTC y FinCEN, y en julio de 2024 BitMEX se declaró culpable de una infracción de la Bank Secrecy Act, con otra multa de 100$ millones (87,8€ millones).

Por eso, el cierre anunciado llama todavía más la atención. BitMEX comunicó el 23 de julio que bajará el telón el 23 de septiembre, tras 11 años de actividad. La decisión llegó después de una revisión estratégica de su matriz, HDR Global Trading, y de un cambio más amplio en la dirección, tras la salida el mes pasado del CEO, el CFO y el responsable de crecimiento, entre otros.

El cierre forma parte de una reestructuración más amplia de la plataforma. En una noticia aparte ya se informó de que BitMEX cierra tras 11 años y endurece los retiros, en la que se detallaba que los usuarios debían reducir sus posiciones y retirar fondos antes de la liquidación.

Por qué esto es relevante

Para los lectores europeos del sector cripto, este caso muestra cómo las plataformas de derivados con más trayectoria siguen enfrentándose a las consecuencias de su antiguo modelo de mercado y de su cumplimiento normativo. BitMEX lanzó en 2016 el primer perpetual swap, un producto que hoy está ampliamente extendido en el mercado cripto. Al mismo tiempo, la combinación de una demanda colectiva, procedimientos ante reguladores y un cierre ya programado pone de relieve hasta qué punto los riesgos legales y operativos pueden pesar sobre una empresa de criptoactivos.