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CoinEx niega ser una vía de acceso a entidades cripto iraníes sancionadas

TRM Labs afirma que CoinEx procesó miles de millones en transacciones con Nobitex y otras plataformas iraníes; la exchange niega las acusaciones y señala el cumplimiento normativo.

Por Mike Hesp
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CoinEx niega ser una vía de acceso a entidades cripto iraníes sancionadas

Puntos clave

  • TRM Labs sostiene que CoinEx facilitó en siete años más de 3,84 mil millones de dólares en transacciones con entidades cripto iraníes sancionadas.
  • Según el informe, CoinEx mantuvo su mayor relación comercial con Nobitex, con aproximadamente 2,7 mil millones de dólares en transacciones, y también realizó operaciones directas con más de 60 plataformas iraníes.
  • CoinEx niega las acusaciones y señala medidas regulatorias previas, entre ellas un acuerdo en Nueva York y aprobaciones en Estonia y Polonia.

La empresa de inteligencia blockchain TRM Labs ha publicado recientemente un informe en el que afirma que CoinEx, una exchange internacional de criptoactivos, ha facilitado durante los últimos siete años más de $3,84 mil millones (€3,4 mil millones) en flujos de transacciones con entidades cripto iraníes sancionadas. Según TRM Labs, CoinEx actuó como una vía de acceso importante para el mercado cripto iraní.

CoinEx y el mercado cripto iraní

TRM Labs informa de que CoinEx mantuvo la mayor relación comercial con Nobitex, la mayor exchange de criptoactivos en Irán, con aproximadamente $2,7 mil millones (€2,4 mil millones) en transacciones entre ambas partes. Además, CoinEx habría tenido transacciones directas con más de 60 plataformas iraníes de criptoactivos. Según TRM Labs, este patrón apunta a una relación coordinada y no a una actividad orgánica del mercado. Asimismo, TRM Labs identificó transacciones de CoinEx con entidades vinculadas a organizaciones terroristas, entre ellas $6 millones (€5,3 millones) en transacciones con carteras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica y $374.000 (€329.800) con la Yihad Islámica Palestina.

Respuesta y contexto en torno a CoinEx

CoinEx ha negado las acusaciones de TRM Labs y sostiene que las conclusiones son incorrectas. La plataforma, fundada en 2017 por el mining pool ViaBTC, ofrece diversos servicios de negociación, entre ellos spot y margin trading. CoinEx ya se ha enfrentado en el pasado a desafíos regulatorios, como un acuerdo en junio de 2023 con la fiscal general de Nueva York, en virtud del cual pagó $1,768 millones (€1,6 millones) por operar como broker-dealer no registrado. Además, CoinEx se retiró del mercado chino tras la prohibición de las actividades cripto en 2021. Recientemente, CoinEx también presentó CoinEx Vault, una cold wallet de autocustodia, y cuenta con aprobaciones regulatorias en Estonia y Polonia.

Relevancia para los inversores europeos en criptoactivos

Para los inversores europeos en criptoactivos, es importante entender que exchanges como CoinEx, pese a su alcance internacional y a sus medidas regulatorias, pueden verse implicados en situaciones geopolíticas complejas y delicadas. La participación en transacciones con entidades sancionadas puede señalar riesgos dentro del ecosistema global de criptoactivos. Esto subraya la necesidad de mantener la vigilancia y la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en las exchanges de criptoactivos que operan en mercados internacionales.

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