El DOJ vuelve a investigar a Binance tras un acuerdo de 4,3 mil millones de dólares
Los fiscales federales examinan si Binance incumplió las condiciones del acuerdo de 2023, con especial atención a las sanciones, el blanqueo de capitales y el cumplimiento normativo.
Puntos clave
- Los fiscales federales estadounidenses investigan si Binance incumplió las condiciones del acuerdo de 4,3 mil millones de dólares de 2023.
- El DOJ examina, entre otros aspectos, una posible implicación en flujos de pago iraníes, transacciones sospechosas y presuntas infracciones de sanciones.
- Binance afirma haber cerrado o eliminado cuentas y empresas implicadas, mientras que el resultado de la investigación sigue sin estar claro.
Binance vuelve a estar bajo la lupa de la justicia estadounidense. Los fiscales federales investigan si el mayor exchange de criptoactivos del mundo incumplió las condiciones del acuerdo de 4,3 mil millones de dólares (3,8 mil millones de euros) que afectó a la empresa en 2023.
Según Bloomberg, Tysen Duva confirmó, jefe de la Criminal Division del Departamento de Justicia, el 9 de octubre que se está revisando el cumplimiento de Binance. Esto ocurre menos de tres años después de que Binance y su fundador Changpeng Zhao se declararan culpables en un importante caso estadounidense. El acuerdo incluyó, entre otras medidas, una multa de 3,4 mil millones de dólares (3 mil millones de euros) a FinCEN, una multa personal de 50 millones de dólares (44,6 millones de euros) para Zhao y un seguimiento de cumplimiento normativo de cinco años.
Tres expedientes atraen la atención
La primera preocupación gira en torno a una presunta red de pagos iraní. The Wall Street Journal informó que cuentas vinculadas al financiero Babak Zanjani procesaron alrededor de 850 millones de dólares (759 millones de euros) a través de Binance. En otro caso reciente, transacciones sospechosas de un cliente VIP llamaron la atención de las autoridades estadounidenses y suizas. Binance afirma que cerró esas cuentas.
Después, en septiembre, siguió un caso de decomiso por 61 millones de dólares. Los fiscales sostienen que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de Binance para blanquear ingresos procedentes de ventas de petróleo iraní. Según la acusación, la red más amplia alcanzó más de 1,5 mil millones de dólares (1,3 mil millones de euros). Binance afirma que investigó y eliminó a ambas empresas.
Un tercer punto es la respuesta de Binance ante presuntas infracciones de sanciones. Informes anteriores ya sugerían que los fiscales estaban comprobando si el exchange permitió de forma consciente transacciones prohibidas. El DOJ no ha dicho qué incidentes concretos forman parte de la nueva revisión.
Qué significa esto para Binance
La comparación con casos anteriores muestra que una infracción de un acuerdo estadounidense no conduce automáticamente al mismo desenlace. Ericsson recibió supervisión adicional y una nueva multa tras incumplir su acuerdo, mientras que Boeing logró más tarde incluso cerrar un nuevo pacto. Binance sí se diferencia de esos ejemplos, porque la empresa ya se declaró culpable en 2023.
Para los lectores europeos de criptoactivos, lo más relevante es que el caso vuelve a mostrar lo estrictamente que los reguladores estadounidenses vigilan las sanciones, las normas contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento normativo en los grandes exchanges de criptoactivos. Binance sigue desempeñando un papel central en el mercado cripto mundial, por lo que cada nuevo paso del DOJ también atrae atención fuera de Estados Unidos. Esto también influye en Europa, donde Binance ya choca con los supervisores de MiCA en Europa por la cuestión de cómo puede seguir prestando servicio a sus clientes.
Posibles desenlaces
A partir de casos anteriores, son posibles varios desenlaces, desde una supervisión más estricta hasta multas adicionales o nuevas medidas penales. Una solución negociada parece ahora más probable que una intervención directa en las actividades de Binance, aunque mucho dependerá de lo que los fiscales puedan demostrar exactamente.
La pregunta clave sigue siendo sencilla: ¿qué sabía Binance sobre la actividad sospechosa y con qué rapidez actuó la empresa?
