El fundador de Empire Market pierde 1.230 BTC tras 40 años de prisión
La justicia estadounidense impone, además de la pena de prisión, el decomiso de Bitcoin, ETH y bienes inmuebles. Empire Market operaba con criptoactivos y servicios de mixing para millones en transacciones de drogas.
Puntos clave
- Raheim Hamilton, cofundador de Empire Market, recibió 40 años de prisión, una multa de 5 millones de dólares y debe entregar 1.230 BTC.
- Además de Bitcoin, Hamilton pierde 24,4 ETH y tres propiedades tras su condena en Chicago.
- Empire Market facilitó entre 2018 y 2020 más de 4 millones de transacciones de drogas por un valor de más de 430 millones de dólares.
Raheim Hamilton, cofundador de la plataforma de la dark web Empire Market, debe entregar 1.230 BTC y además recibió una pena de prisión de 40 años. El juez federal en Chicago también le impuso una multa de 5 millones de dólares (4,5 millones de euros). Además de Bitcoin, Hamilton pierde 24,4 ETH y tres propiedades.
Millones en transacciones
Según el Departamento de Justicia estadounidense en el Distrito Norte de Illinois, Empire Market operó a gran escala entre 2018 y 2020. La plataforma facilitó más de 4 millones de transacciones de drogas con un valor conjunto de más de 430 millones de dólares (384 millones de euros). De esa cantidad, según los fiscales, casi 375 millones de dólares (335 millones de euros) procedían directamente del tráfico de drogas.
Hamilton y su coacusado Thomas Pavey también vendieron, según los fiscales, datos de cuentas robadas, información personal, monedas falsas y herramientas de hacking. Pavey ya se había declarado culpable el año pasado en un caso federal de drogas y entonces también entregó 1.584 BTC. Más adelante este mes aún debe ser sentenciado.
El criptoactivo desempeñó un papel central
El caso muestra hasta qué punto los criptoactivos estaban entrelazados con la forma de operar de Empire Market. Los compradores debían pagar en criptoactivos y se les animaba a utilizar servicios de mixing para ocultar los flujos de dinero. Estos servicios dificultan que las autoridades sigan las transacciones de forma directa, aunque este caso también demuestra que esos rastros no permanecen invisibles.
Empire Market se lanzó en enero de 2018 y creció rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores mercados darknet en inglés. Tras el cierre abrupto en agosto de 2020, muchos usuarios y vendedores se trasladaron a otras plataformas con una estructura similar. Para los seguidores europeos de las criptomonedas, el caso es especialmente relevante porque muestra cómo la justicia no solo considera los criptoactivos como medio de pago, sino también como rastro en causas penales relacionadas con el ciberdelito y el blanqueo de capitales. Esto se alinea con la cuestión más amplia de cómo las transacciones de Bitcoin revelan más de lo que muchos usuarios creen, incluso cuando las partes intentan ocultar sus huellas.
