El FBI celebra en silencio un simposio sobre crímenes cripto con Chainalysis y TRM Labs
La reunión en San Antonio reunió al FBI, FinCEN y a entidades forenses en torno al fraude, los hackeos y los riesgos de sanciones. También se abordaron el cumplimiento de stablecoins y la actividad norcoreana.
Puntos clave
- El FBI organizó de nuevo en San Antonio una reunión cerrada sobre criminalidad cripto con investigadores, agentes de cumplimiento y especialistas en seguridad.
- Durante el evento se trataron fraudes, hackeos, riesgos de sanciones, cárteles, financiación del terrorismo y otros delitos con activos virtuales.
- Entre los asistentes estuvieron Chainalysis, TRM Labs, Predicate, SEAL y FinCEN, con foco en la detección y el intercambio de información.
El FBI ha celebrado en silencio otra reunión propia sobre cripto crime. Durante la Virtual Asset Technical Exchange en San Antonio, investigadores, agentes de cumplimiento extranjeros y especialistas en seguridad cripto hablaron sobre fraude, hackeos, riesgos de sanciones y otros delitos en los que se utilizan criptoactivos.
Reunión cerrada
El evento, que antes se conocía como la Virtual Currency Symposium, es según tres asistentes anteriores una reunión por invitación con unas 50 entidades del sector privado y socios. En total, las cifras ascendieron a varios cientos. El formato se diferencia claramente de las grandes conferencias cripto: hubo discursos de apertura, paneles, charlas informales y demostraciones, pero el énfasis estuvo en la detección y el intercambio de información.
Según las fuentes, entre los asistentes también hubo empresas de análisis forense de blockchain como Chainalysis y TRM Labs. TRM confirmó su presencia, mientras que el FBI y Chainalysis no hicieron comentarios. Predicate, un proveedor de infraestructura de cumplimiento para productos blockchain, dijo que su cofundador y CEO, Nikhil Raghuveera, ofreció una presentación sobre el cumplimiento de stablecoins y GENIUS. También asistieron representantes de SEAL y FinCEN.
Enfoque en el abuso
Las conversaciones giraron en torno al uso de activos virtuales por parte de cárteles y en la financiación del terrorismo, pero también sobre fraude cibernético, estafas, explotación infantil, trata de personas y delitos violentos, incluidos los llamados wrench attacks. Según una fuente familiarizada con el evento, también se debatieron nuevos hackeos, actividad norcoreana y formas de compartir mejor la inteligencia.
Un participante lo resumió con claridad: no se trata de un evento cripto, sino de una reunión de cumplimiento para personas que trabajan en la investigación. El ambiente gira menos en torno al desarrollo del mercado y más en torno a amenazas activas, métodos de investigación y casos que pueden desembocar en detenciones y decomisos.
Por qué importa
Para los seguidores europeos de las criptomonedas, esto muestra hasta qué punto las autoridades estadounidenses de investigación toman en serio el cripto crime. El FBI creó ya en febrero de 2022 una Virtual Assets Unit para seguir los flujos de dinero ilícitos y reunir equipos de distintos departamentos. Esto encaja con una tendencia más amplia en la que el fraude, la evasión de sanciones y el cibercrimen pasan cada vez más por las criptomonedas.
Ese contexto es relevante porque las empresas forenses, los actores de cumplimiento y los reguladores trabajan cada vez más juntos en los mismos casos. En 2025, el uso de cripto por parte de actores sancionados aumentó según Chainalysis, lo que incrementó aún más la presión sobre la investigación y la supervisión.
También la reciente actividad norcoreana muestra por qué esa cooperación sigue siendo urgente: el FBI vinculó esa campaña con miles de carteras afectadas y millones en cripto robado.
