Cuarto exchange de criptomonedas en la mira: ¿será Bybit atacada pronto?
¿Primero FTX, luego Binance, ahora Bybit? La justicia estadounidense envía una citación a la tercera mayor exchange de criptomonedas.
¿Primero FTX, luego Binance, ahora Bybit? La justicia estadounidense envía una citación a la tercera mayor exchange de criptomonedas. Probablemente está preparando una acusación.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha enviado una citación a Bybit, la tercera mayor exchange de criptomonedas fuera de EE. UU.
Coinbase, la mayor exchange de criptomonedas en EE. UU., ha informado a sus usuarios de ello.
La sospecha: la CFTC intenta determinar si Bybit opera ilegalmente en EE. UU.
Por eso también ha solicitado datos de cuentas y transacciones en Coinbase.
La idea subyacente: si los clientes de Bybit han transferido su dinero a Coinbase, es probable que sean ciudadanos estadounidenses.
Estas acusaciones, la violación de leyes estadounidenses y servicios ilegales a ciudadanos estadounidenses, también fueron el punto de partida del caso contra Binance.
Por tanto Bybit podría ser la siguiente exchange en convertirse en objetivo de la justicia estadounidense. Esto está ocurriendo de manera notablemente rápida: SBF fue declarado culpable en noviembre de 2023, seguido unas semanas después por la acción contra Binance.
Sin embargo, la CFTC advirtió a la industria de que esto era apenas el comienzo.
La comisionada Caroline Pham: "Debe quedar claro que la CFTC no cejará en su persecución de empresas no estadounidenses."
La CFTC acusó a la plataforma Binance en marzo de 2023, pero el caso fue desestimado recientemente en favor de un acuerdo.
El resultado: el fundador debe dimitir, la exchange debe entregar todos sus datos y pagar una multa de $4,3 mil millones.
Bybit es la tercera mayor exchange de criptomonedas fuera de EE. UU. Se negocian diariamente aproximadamente dos mil millones de dólares.
La exchange fue fundada en 2018 por un empresario chino, Ben Zhou. Los controles sobre el lavado de dinero se implementaron solo en una fase tardía. Know-Your-Customer (KYC) está vigente desde mayo de 2023.
Las autoridades del Reino Unido y de Japón ya han advertido severamente a Bybit y exigido el cumplimiento de las leyes vigentes.
