Fuerza de tarea de FTX creada para localizar los activos perdidos de los clientes
En total, los montos pendientes contra la casa de cambio de criptomonedas FTX se estiman en 50 mil millones de dólares.
En total, los montos pendientes contra la casa de cambio de criptomonedas FTX se estiman en 50 mil millones de dólares.
En el caso penal contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, la oficina del fiscal federal para el distrito sur de Manhattan en Nueva York está trabajando en la creación de una fuerza de tarea para rastrear fondos robados. CNBC informa, citando un comunicado de la agencia. "El distrito Sur de Nueva York trabaja las 24 horas para responder a la implosión de FTX", dice el fiscal de distrito Damian Williams en su declaración. Todos deben colaborar", continúa la declaración.
La fuerza de tarea está integrada por varios fiscales con especialización en fraude de valores y materias primas, corrupción, lavado de dinero y crimen transfronterizo. Esto es para usar sus "capacidades cibernéticas" para incautar fondos.
A finales del año pasado, se habían descubierto en total 4,5 mil millones de dólares. En la corte, FTX declaró el hallazgo de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Un poco después, la Superintendencia de Valores de las Bahamas confirmó otros 3,5 mil millones de dólares. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) habla de un total de 8 mil millones de dólares que los clientes habrían perdido durante la caída de FTX. Según otras estimaciones, la ex "bolsa modelo" habría tenido en total hasta 50 mil millones de dólares en importes pendientes.
El fundador de FTX se declaró no culpable
Después de que FTX solicitara la quiebra a mediados de noviembre de 2022 en el estado de Delaware, SDNY inició una investigación contra la casa de cambio de criptomonedas. Poco tiempo después, el fiscal general del estado presentó cargos penales contra los cofundadores Sam Bankman-Fried y Gary Wang, y también contra Caroline Ellison, la antigua directora ejecutiva de Alameda Research, un fondo de cobertura. Los últimos se declararon culpables.
Bankman-Fried se declaró no culpable durante su audiencia el martes. Además de fraude, el fiscal acusa al estadounidense de 30 años de infringir las leyes de financiación de campañas. Si es declarado culpable, el fundador de FTX podría recibir en total hasta 115 años de prisión. Ver artículo
