INTERPOL destapa una red de blanqueo de criptoactivos vinculada a estafas románticas

Durante la operación First Light 2026, INTERPOL arrestó a miles de sospechosos en 97 países; en Tailandia, una wallet con intercambios entre blockchains movió más de 122,5 millones de dólares en ingresos delictivos.

Puntos clave

• INTERPOL identificó durante la operación First Light 2026 una red de blanqueo de criptoactivos vinculada a estafas románticas.
• La policía tailandesa arrestó a dos sospechosos; una wallet de un joven de 20 años procesó en diez meses más de 122,5 millones de dólares en ingresos delictivos.
• La acción global en 97 países dio lugar a 5.811 arrestos, la interceptación de aproximadamente 293 millones de dólares y la congelación de 31.014 cuentas bancarias.

INTERPOL ha desarticulado, en el marco de una operación internacional, una red de blanqueo de criptoactivos relacionada con estafas románticas. En Tailandia, la policía detuvo a dos sospechosos, mientras que una wallet atribuida a un joven de 20 años habría movido, según los investigadores, más de 122,5 millones de dólares (107 millones de euros) en ingresos delictivos en apenas diez meses.

Acción global en 97 países

La operación, First Light 2026, se llevó a cabo entre el 15 de enero y el 30 de abril, con foco en las estafas de ingeniería social y en las estructuras de blanqueo que las sostienen. De acuerdo con INTERPOL, el despliegue alcanzó 97 países y territorios y terminó con 5.811 arrestos, además de la interceptación de unos 293 millones de dólares (256 millones de euros) en fondos ilícitos.

Los investigadores también identificaron a más de 142.000 víctimas y procedieron a congelar 31.014 cuentas bancarias vinculadas al fraude. En paralelo, se resolvieron 23.715 casos y las autoridades emitieron 99 notices y diffusions. INTERPOL describió estas estafas de ingeniería social como una amenaza transfronteriza que impacta a particulares, empresas y gobiernos por igual.

Las criptomonedas como capa de blanqueo

En Tailandia, los sospechosos recurrieron a cross-chain token swaps para ocultar el rastro entre blockchains. El caso encaja en una tendencia más amplia, en la que los delincuentes utilizan criptoactivos para mover fondos con mayor rapidez entre jurisdicciones y dificultar su seguimiento. El phishing y los falsos airdrops siguen siendo, además, un punto de entrada habitual para este tipo de fraude, como muestra un ataque reciente contra un usuario de HyperSwap.

La operación también subrayó la relevancia de la cooperación internacional en este tipo de investigaciones. En Singapur y Omán, las autoridades bloquearon con I-GRIP una transferencia de 6,6 millones de dólares (5,8 millones de euros) vinculada a una estafa de business email compromise, mientras que en Esuatini fueron detenidas 82 personas en una red relacionada con el juego ilegal, blanqueo y estafas de suplantación de identidad.

Por qué esto es relevante para Europa

Para los lectores europeos del sector cripto, la clave está en que el fraude opera cada vez más de forma simultánea sobre varios países, sistemas de pago y blockchains. Eso complica la labor de investigación, pero también eleva la presión sobre la policía, los reguladores y las empresas de criptomonedas para detectar y bloquear con mayor rapidez los flujos de dinero sospechosos. El caso deja claro que las criptomonedas no solo actúan como medio de pago en estas estafas, sino también como una capa técnica que los delincuentes intentan explotar de forma activa.