Kraken demanda a PowerTrade por la desaparición de 7 millones de dólares en criptoactivos
Kraken afirma que PowerTrade desvió millones en activos digitales y ganancias mediante transacciones no autorizadas. El caso avanza en Estados Unidos y en el DIFC de Dubái.
Puntos clave
- Payward, la empresa matriz de Kraken, demanda a PowerTrade por la presunta apropiación indebida de aproximadamente 7,2 millones de dólares en activos digitales y ganancias no realizadas.
- Kraken afirma que PowerTrade retiró más de 6 millones de dólares mediante transacciones no autorizadas y convirtió un saldo positivo en un saldo negativo.
- Kraken obtuvo una medida de congelación global en Dubái e inició también acciones legales en otras jurisdicciones.
Payward, la empresa matriz del exchange de cripto Kraken, ha iniciado una demanda contra PowerTrade, una plataforma de derivados de criptoactivos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Según la acusación, los fundadores de PowerTrade habrían desviado aproximadamente 7,2 millones de dólares en activos digitales y ganancias no realizadas de Kraken.
Transacciones no autorizadas y saldo negativo
Kraken sostiene que PowerTrade retiró de forma indebida más de 6 millones de dólares de la cuenta de PowerTrade de Payward mediante una serie de transacciones unilaterales. Según la empresa, las operaciones con ganancias que ya se habían cerrado o liquidado meses antes fueron anuladas posteriormente. Esto habría llevado a que el saldo positivo de aproximadamente 7 millones de dólares se transformara en un saldo negativo de 2 millones de dólares. De acuerdo con la demanda, se trató de un intento de dejar artificialmente en negativo la cuenta de negociación de Payward y de desviar sus garantías.
Acciones legales y congelación de fondos
Payward ha presentado una solicitud ante un tribunal federal de Estados Unidos para obtener información de varias entidades financieras estadounidenses sobre PowerTrade y sus fundadores. Además, Kraken ha obtenido una medida provisional de congelación global a través de los tribunales del Dubai International Financial Centre (DIFC) contra PowerTrade y sus fundadores. También se han iniciado procedimientos legales en otras jurisdicciones.
Contexto de PowerTrade como plataforma de derivados
PowerTrade fue fundada en 2019 y ofrece negociación de más de 100 opciones sobre criptoactivos y mercados perpetuos, incluidos criptoactivos conocidos como Bitcoin y Ethereum. La plataforma es conocida por funciones como la ausencia de comisiones de negociación en contratos perpetuos y la oferta de apalancamiento de hasta 1000x en opciones. PowerTrade se presenta como un exchange centralizado que busca ofrecer herramientas institucionales a traders profesionales. Este contexto subraya la importancia de la transparencia y la seguridad en este tipo de plataformas, especialmente dada la magnitud de las reclamaciones de Kraken.
El caso se enmarca en una tendencia más amplia en la que las grandes plataformas amplían su oferta de derivados. Así, Coinbase también está ampliando sus actividades con nuevos productos de negociación para depender menos de los volúmenes tradicionales de mercado al contado.
Relevancia para los inversores europeos en criptoactivos
Este caso subraya los riesgos asociados al uso de plataformas de derivados, incluso aquellas con una imagen profesional y altas posibilidades de apalancamiento. Los inversores europeos pueden extraer de ello que la supervisión estricta y las garantías jurídicas siguen siendo fundamentales para evitar pérdidas por abuso o fraude. Asimismo, pone de relieve la importancia de realizar una diligencia debida cuidadosa al elegir plataformas de negociación para productos cripto complejos.
