Detienen al jefe olímpico polaco en una investigación sobre Zondacrypto
La investigación no solo afecta a un posible soborno, sino también a denuncias de fraude y blanqueo de capitales en torno a Zondacrypto. El caso llega mientras el exchange ya estaba bajo supervisión desde hace tiempo y se había establecido en Estonia.
Puntos clave
- Radosław Piesiewicz, presidente del Comité Olímpico Polaco, ha sido detenido en una investigación sobre Zondacrypto.
- Los fiscales investigan un posible soborno, fraude, blanqueo de capitales y flujos de dinero en torno al exchange de criptoactivos.
- La investigación más amplia sobre Zondacrypto está en curso desde abril e incluye un presunto perjuicio de al menos 350 millones de zloty.
Radosław Piesiewicz, presidente del Comité Olímpico Polaco, ha sido detenido en una investigación sobre el exchange de criptoactivos Zondacrypto. Los fiscales están examinando si recibió un beneficio económico del director ejecutivo de la empresa, mientras que el caso también gira en torno a posibles fraude, blanqueo de capitales y flujos de dinero vinculados al exchange.
Investigación sobre un reloj y regalos
El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, confirmó la detención y dijo que más adelante se facilitará más información después de que Piesiewicz sea interrogado. Por el momento, no se han presentado cargos formales. Los medios polacos sí informan de que la investigación se centra en un posible soborno procedente de Zondacrypto.
Según una investigación conjunta de Wirtualna Polska y TVN24, el director ejecutivo de Zondacrypto, Przemysław Kral, habría regalado a Piesiewicz un reloj Patek Philippe, valorado en unos 40.000 euros, además de otros obsequios. Eso estaría relacionado con ayuda en los problemas que el exchange tuvo con la autoridad polaca de competencia. Piesiewicz niega haber recibido el reloj como regalo. Afirma que lo pagó en efectivo y que Kral solo ayudó con la compra. Żurek dijo que el reloj es uno de los elementos que los fiscales investigarán.
Zondacrypto lleva tiempo bajo presión
El caso no es aislado. La investigación más amplia sobre Zondacrypto comenzó en abril y se refiere a presunto fraude y blanqueo de capitales. Los fiscales dijeron anteriormente que el propietario reconoció que la empresa no tuvo acceso durante años a una cold wallet con unos 4.500 bitcoin. El daño estimado para los clientes ascendía, según las autoridades, a al menos 350 millones de zloty, o aproximadamente 94 millones de dólares (80,7 millones de euros).
Las autoridades ya habían recibido más de 3.600 denuncias en junio y desde entonces han asegurado más de 100 millones de zloty para una posible compensación. El mes pasado, la investigación se fusionó con un caso relacionado con la desaparición de Sylwester Suszek, fundador de BitBay, el predecesor de Zondacrypto. En octubre, además, el exchange obtuvo un papel como patrocinador principal del Comité Olímpico Polaco para el periodo de 2026 a 2028.
Por qué esto también importa fuera de Polonia
Para los lectores europeos de criptomonedas, este caso muestra con qué rapidez un exchange de criptoactivos puede verse envuelto al mismo tiempo en una investigación penal, regulatoria y de reputación. Esto es especialmente relevante porque Zondacrypto ya había afrontado antes cuestiones de supervisión y más tarde se trasladó a Estonia. Este tipo de expedientes también puede mostrar hasta qué punto la presión sobre los exchanges es fuerte para mantener claras su operativa, la custodia y sus relaciones con los supervisores.
