La autoridad suiza de mercados financieros reforzará la obligación de identificación para las criptomonedas
La FINMA reiteró que son necesarios controles de identidad para las transacciones con criptomonedas.
La FINMA reiteró que son necesarios controles de identidad para las transacciones con criptoactivos. El umbral es de 1.000 francos suizos.
La Autoridad Suiza de Mercados Financieros FINMA ha revisado nuevamente la Regulación sobre Lucha contra el Blanqueo de Dinero - FINMA con foco en las criptomonedas. La autoridad lo anunció ayer, 2 de noviembre, en un comunicado de prensa.
"Dados los riesgos y los casos de abuso registrados recientemente, la FINMA mantiene la normativa: se requieren medidas técnicas de precaución para evitar que el umbral de mil francos para transacciones interconectadas dentro de treinta días (y no solo por día) se supere", según el aviso de la autoridad.
Solo en la venta de Criptomonedas
El registro debería entrar en vigor cuando las criptomonedas se conviertan en efectivo "u otros medios de pago anónimos". A comienzos de 2020, la autoridad suiza de mercados financieros ya exigía un manejo más estricto de las transacciones criptográficas. En el marco de la Reglamento MiCA este tema también se ha tratado recientemente. A nivel de la UE, esto también se aplicará en el futuro: las transacciones de billeteras no alojadas con más de 1.000 euros deben ser reportadas por las plataformas.
