Tether rebate al Senado y señala menores volúmenes vinculados a Irán
Ardoino afirma que Tether congela carteras sospechosas incluso antes de las sanciones de OFAC y de Israel, mientras el informe del Senado vincula USDT con Irán y Hamás.
Puntos clave
- Tether rechaza un informe del Senado que acusa a la empresa de facilitar actividad financiera en Irán.
- El CEO Paolo Ardoino afirma que Tether suele congelar direcciones sospechosas incluso antes de las designaciones oficiales de sanciones y que los volúmenes de USDT vinculados a Irán han caído un 94%.
- El debate aumenta la atención sobre el cumplimiento de las stablecoins, la supervisión y el papel geopolítico de USDT en los flujos internacionales de dinero.
Tether ha reaccionado con dureza a un informe de senadores demócratas que acusa a la empresa de facilitar actividad financiera en Irán. El CEO Paolo Ardoino afirma, por el contrario, que Tether suele congelar transacciones sospechosas antes de que las autoridades estadounidenses e israelíes designen formalmente esas direcciones. Según él, los volúmenes de USDT vinculados a Irán han caído con fuerza como resultado.
Choque con el informe del Senado
La investigación procedió del Senate Permanent Subcommittee on Investigations, bajo la dirección del senador Richard Blumenthal. Según el informe, USDT desempeñó un papel importante dentro del sistema bancario en la sombra de Irán, y Tether no habría actuado con suficiente consistencia durante años contra las carteras marcadas.
Ardoino rebate esa imagen. Escribió en X que, desde 2023, Tether ha congelado de media cuatro semanas antes de una designación oficial de sanciones por parte de OFAC y de la NBCTF israelí, y que la empresa bloqueó ya en el 99% de los casos las direcciones notificadas antes de que Chainalysis las etiquetara. También afirmó que los volúmenes de stablecoins vinculados a Irán han disminuido un 94%.
Más presión sobre Tether
El debate viene de lejos. El informe del Senado también revisó el periodo anterior a 2024 y sostuvo que entonces Tether no siempre congelaba todas las carteras marcadas. En ese mismo informe también se señaló el uso de USDT por parte de actores que, según los senadores, están vinculados entre otros a Hamás.
Blumenthal también ha planteado preguntas sobre el vínculo de Tether con Cantor Fitzgerald, el socio financiero estadounidense de la empresa. Tether también nombró el pasado otoño a Bo Hines, exasesor de criptomonedas de Donald Trump, como CEO de su división estadounidense.
Por qué esto es relevante
Para los seguidores europeos de las criptomonedas, este caso es especialmente relevante porque las stablecoins están cada vez más bajo la lupa de los reguladores. Si grandes emisores como Tether muestran cómo aplican las sanciones, eso puede influir en el debate más amplio sobre la supervisión, el cumplimiento normativo y el papel de USDT en los flujos internacionales de dinero. También muestra hasta qué punto el sector cripto está ya entrelazado con la geopolítica y la aplicación de la ley.
