Ucrania pone 8,3 millones de dólares en USDT bajo administración estatal

ARMA asume por primera vez el control directo de una cartera estatal con Tether incautado. El caso está vinculado a un grupo internacional de hackers y al lavado de dinero a través de bienes inmuebles y automóviles.

Puntos clave

• Ucrania ha colocado más de 8,3 millones de dólares en USDT incautados bajo administración estatal.
• ARMA obtiene control directo de la cartera, pero la confiscación definitiva requiere primero una condena judicial.
• Los tokens proceden de un caso relacionado con un presunto grupo internacional de hackers que, según las autoridades, causó daños por más de 100 millones de dólares.

Ucrania ha puesto bajo administración estatal más de 8,3 millones de dólares, equivalentes a 7,3 millones de euros, en criptoactivos incautados. Se trata de la primera ocasión en que el país incorpora activos digitales decomisados directamente a una cartera gestionada por el Estado. En este caso, los fondos corresponden a Tether (USDT), lo que marca un nuevo paso en la forma en que Kiev administra las incautaciones de criptoactivos.

Fondos procedentes de un caso de hackeo

Según los fiscales, los fondos salieron de carteras vinculadas a un presunto integrante de un grupo internacional de hackers. En el momento de la transferencia, se trataba de USDT por un valor superior a 372 millones de grivnas ucranianas. Según las autoridades, la red atacó a víctimas y empresas tanto en Europa como en los Estados Unidos.

El caso encaja en un patrón más amplio de delincuencia cripto impulsada por stablecoins. Los investigadores sostienen que el grupo sustrajo información confidencial, exigió rescates y después blanqueó los fondos en Ucrania mediante bienes inmuebles y automóviles. El perjuicio total se calcula en más de 100 millones de dólares (87,7 millones de euros). Cuatro sospechosos, incluido el presunto organizador, continúan detenidos.

ARMA obtiene control directo

Hasta ahora, en los procedimientos ucranianos, los tokens incautados solían permanecer congelados, sin una entidad que los administrara de forma activa. Con esta transferencia, ARMA, la National Agency for Finding, Tracing, and Management of Assets, pasa a tener control directo de la cartera. No obstante, la medida todavía no equivale a una confiscación definitiva, ya que para ello primero debe existir una condena judicial.

La decisión se inscribe en una reforma más amplia sobre la gestión de activos en Ucrania. Desde comienzos de 2025, ARMA venía trabajando en una legislación destinada a acercar las normas nacionales a las directivas de la UE, con el fin de mejorar la administración y recuperación de los activos incautados. Esa reforma formaba parte de las condiciones para recibir cientos de millones de euros en apoyo europeo.

Por qué esto es relevante

Para los lectores europeos del mercado cripto, lo más relevante es que una autoridad pública gestiona por primera vez una cartera con criptoactivos incautados. Este precedente puede ofrecer una referencia sobre cómo los Estados tratarán las stablecoins y otros tokens en los procesos penales, especialmente ahora que Tether se considera un activo relativamente estable y fácil de valorar. Al mismo tiempo, el caso demuestra que el lavado de dinero con cripto suele combinarse con activos tradicionales como bienes inmuebles y vehículos, lo que complica la labor de las autoridades.