Autoridades estadounidenses confiscan la villa de FTX
Tras la quiebra de FTX, las autoridades confiscan la villa del antiguo director técnico.
Tras la quiebra de FTX, las autoridades confiscan la villa del antiguo director técnico. Coste: 3,7 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses confiscan la villa del antiguo director ejecutivo del exchange criptográfico en quiebra FTX, Nishad Singh. Eso ha confirmado la cadena canadiense BNN Bloomberg a partir de fuentes anónimas.
El individuo de 27 años habría adquirido la propiedad en las Islas San Juan (un archipiélago frente a la costa de Washington) dos meses antes del colapso de la plataforma de trading por 3,7 millones de dólares estadounidenses.
Singh fue investigado por las autoridades por fraude, blanqueo de dinero y violaciones de las leyes de financiación de campañas. A finales de febrero reconoció su culpabilidad ante todas las acusaciones.
Como la compra se realizó a través de una cuenta de FTX, los fiscales presumen que el dinero provino de actividades ilícitas y, por ello, confiscaron la villa.
Al mismo tiempo, las autoridades regulatorias estadounidenses SEC y CFTC interpusieron cada una una demanda civil contra Singh.
