Los fiscales estadounidenses evalúan presentar cargos contra Binance
La mayor bolsa de criptomonedas Binance podría ser acusada de lavado de dinero y de violar sanciones estadounidenses.
La mayor bolsa de criptomonedas Binance podría ser acusada de lavado de dinero y de violar sanciones estadounidenses. El director ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, es el objetivo.
Binance podría estar a punto de ser demandada por fiscales estadounidenses. Esto fue informado por Reuters. La agencia de noticias posee información que sugiere que las autoridades estadounidenses están considerando presentar cargos por lavado de dinero y por eludir sanciones contra Irán.
Según Reuters, Changpeng Zhao habría impuesto a su personal reglas de confidencialidad estrictas y les habría ordenado usar el correo electrónico lo menos posible. Se les habría pedido comunicarse principalmente a través de servicios de mensajería encriptados.
Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si presentar o no cargos, aunque los fiscales consideran a Zhao y a otros directivos como personas bajo investigación. Esto fue comentado por una fuente interna anónima a Reuters.
Binance también habría realizado controles anti lavado de dinero deficientes y habría procesado más de 10 mil millones de dólares en pagos para criminales y empresas que buscan evadir sanciones estadounidenses.
Después de la caída de FTX, Binance había reforzado cada vez más su reputación en términos de respetabilidad y seguridad. Si la empresa se enfrenta a acusaciones graves, las consecuencias podrían ser devastadoras para todo el mercado de criptomonedas.
