EE. UU. sanciona a Shelbit y Aban Tether por sus vínculos con Irán
La OFAC también apunta a casas de cambio y empresas pantalla dentro de una red más amplia vinculada al sistema de banca en la sombra de Irán. Anteriormente, Tether ya congeló 131 millones de dólares en carteras asociadas al banco central iraní.
Puntos clave
- La OFAC de Estados Unidos sancionó a las plataformas de criptoactivos Shelbit y Aban Tether, vinculadas con Irán.
- Washington también avanza contra casas de cambio, empresas pantalla y personas que, según Estados Unidos, facilitaron la circulación de cientos de millones de dólares a través del sistema de banca en la sombra de Irán.
- Estados Unidos amplía las sanciones a plataformas de negociación, carteras y emisores de stablecoins, lo que refuerza la importancia del cumplimiento normativo en cripto y del análisis de blockchain.
La OFAC de Estados Unidos anunció sanciones el viernes contra las plataformas de criptoactivos Shelbit y Aban Tether, vinculadas con Irán, en un nuevo intento de Washington por aislar todavía más a Teherán de las divisas extranjeras y de las criptomonedas. En paralelo, el Departamento del Tesoro también sancionó una red de casas de cambio, empresas pantalla y personas que, según Estados Unidos, permitió que cientos de millones de dólares circularan por el sistema de banca en la sombra de Irán.
Presión sobre la red cripto iraní
De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, esta medida confirma que la estrategia estadounidense está surtiendo efecto frente a lo que describió como la dependencia del régimen iraní de los activos digitales y de la banca en la sombra. En su declaración, aseguró que el Departamento del Tesoro rastreará y desmantelará, en dólares, riales o cripto, las redes financieras ilícitas que sostienen al régimen.
Las sanciones llegan en un contexto en el que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha elevado aún más el peso de esta disputa financiera. Las criptomonedas pueden ofrecer una vía alternativa a las partes sancionadas cuando los bancos cierran el acceso, pero las transacciones en blockchain también dejan un registro público que los investigadores y las firmas de análisis pueden seguir.
Nuevo paso tras sanciones anteriores
La decisión del viernes se suma a una serie de medidas estadounidenses dirigidas a la financiación cripto de Irán. En enero, el Tesoro ya había incluido en la lista de sanciones a Zedcex y Zedxion, las primeras plataformas de criptoactivos afectadas específicamente en el contexto iraní. En junio, la lista se amplió con Nobitex y otras plataformas de criptoactivos iraníes, después de que Washington las acusara de realizar transacciones que habrían ayudado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de eludir sanciones.
El mes pasado, Estados Unidos también actuó contra cuatro carteras de criptoactivos vinculadas al banco central iraní. Después, Tether, emisor de la mayor stablecoin, congeló aproximadamente 131 millones de dólares (114 millones de euros) en esas carteras. Además, se sancionó a dos entidades iraníes de seguros marítimos por un supuesto esquema que habría desviado dinero hacia la IRGC.
Qué significa esto para el sector cripto
Para los lectores europeos del sector cripto, lo más relevante es que Estados Unidos está apostando cada vez más por una combinación de plataformas de negociación, carteras y emisores de stablecoins. Esto puede elevar la presión sobre las entidades que deben revisar transacciones y bloquear direcciones sancionadas, especialmente ahora que el análisis de blockchain tiene un papel más destacado en la aplicación de estas medidas. También deja claro que el cumplimiento normativo en cripto ya no se limita a plataformas o carteras, sino que forma parte de una aplicación más amplia de sanciones geopolíticas.
