La BKA ferme 47 bourses de cryptomonnaies en Allemagne
L'Office fédéral de police criminelle (BKA) a fermé 47 bourses de cryptomonnaies sur lesquelles des devises fiduciaires et des cryptomonnaies pouvaient être échangées.
L'Office fédéral de police criminelle (BKA) a fermé 47 bourses de cryptomonnaies sur lesquelles des monnaies fiduciaires et des cryptomonnaies pouvaient être échangées. Cette information a été communiquée par le BKA dans un communiqué de presse.
L'opération visait à lutter contre les pratiques de blanchiment d'argent numériques. Les exploitants de ces bourses sont soupçonnés de ne pas respecter les règles et de dissimuler de l'argent à grande échelle. Aucun contrôle KYC (Know-Your-Customer) n'a été effectué, permettant aux utilisateurs de rester anonymes. Une liste des plateformes fermées est disponible dans le communiqué.
Selon le BKA, ces bourses facilitaient les échanges rapides et anonymes de cryptomonnaies, utilisés pour dissimuler l'origine des fonds. En coopération avec le Service central de lutte contre la criminalité sur Internet (ZIT), le BKA a collecté des données détaillées sur les utilisateurs et les transactions. Ces données contiennent des informations sur des groupes de ransomware, des trafiquants du dark web et des administrateurs de botnets, qui tous blanchissent de l'argent obtenu criminellement.
Le BKA note que bon nombre de ces criminels se trouvent à l'étranger, souvent dans des pays où ils sont tolérés ou protégés, ce qui complique les poursuites. C'est pourquoi le BKA se concentre désormais sur l'infrastructure qu'ils utilisent.
Les autorités allemandes progressent dans la lutte contre la cryptocriminalité. L'année dernière, le BKA a saisi les serveurs de ChipMixer, l'un des plus grands mélangeurs de cryptomonnaie sur le dark web, permettant de saisir 90 millions d'euros.
Récemment le LKA de Saxe a également fait les gros titres lorsqu'il a saisi 50 000 Bitcoin et les a vendus par la suite.
