La police britannique réalise un grand coup dans une affaire de fraude au Bitcoin
On pourrait penser que les autorités européennes font tout pour remplir leurs caisses avant l’Halving.
On pourrait penser que les autorités européennes font tout pour remplir leurs caisses avant l’Halving. Après la saisie spectaculaire de 50 000 Bitcoin en Saxe, la police britannique a également saisi des milliards de cryptomonnaies. La police de Londres a saisi plus de 61 000 Bitcoin dans le cadre d’une présumée fraude.
Les suspects présumés ont été repérés lorsqu’ils tentaient d’acheter une maison de 23,5 millions de livres sterling dans le nord de Londres. Le suspect est Jian Wen, une Chinoise de 42 ans qui est citoyenne britannique depuis 2018. Le Southwark Crown Court, où se déroule la procédure, n'accuse toutefois pas Wen de cryptofraude présumée, mais de blanchiment d’argent. Wen nie les accusations. Elle ignorait l’origine des BTC.
Selon Sky News, Zhimin Qian agirait en arrière-plan. Une personne qui serait à l’origine du pillage du trésor numérique via une structure de fraude cryptographique. Qian est toujours en fuite. Quant à Jian Wen, sa condamnation pour blanchiment dépendra de sa capacité à démontrer qu’elle ignorait réellement l’origine des fonds.
Le procureur Gillian Jones affirme que Wen prétendait initialement avoir miné les BTC. Plus tard, elle aurait déclaré qu’ils étaient un cadeau pour la maison de 23 millions de livres. Wen et Qian auraient mené un train de vie extravagant. Les deux auraient parcouru l’Europe et acheté des montres de luxe avec les BTC qu’ils vendaient. Avant de rencontrer Jian Wen, Zhimin Qian travaillait dans un restaurant-snack chinois.
En Allemagne, les règles anti-blanchiment interdisent l’achat de biens immobiliers en cryptomonnaie. Hier encore, le 30 janvier, la police saxonne a saisi 50 000 Bitcoin dans le cadre d’une saisie. Ces pièces valaient deux milliards de dollars au taux de change actuel.
