Dévoilement d'un insider: La vérité derrière les millions illégaux de Do Kwon
Il avait été allégué que Do Kwon avait transféré 10 000 Bitcoins vers la banque suisse Sygnum et les avait ensuite retirés.
On prétendait que Do Kwon avait transféré 10 000 Bitcoins vers la banque suisse Sygnum et les avait ensuite retirés. Une personne familière avec l'affaire a toutefois expliqué que ce n'était pas vrai et a révélé où se trouvait réellement l'argent de Do Kwon.
Il y a un an, l'écosystème Terra s'est effondré de manière spectaculaire à la suite d'une fraude présumée imputée à Do Kwon, l'esprit derrière ce projet valant des milliards. Après sa fuite, il est arrêté en mars à l'aéroport du Monténégro. Le parquet sud-coréen établit dans le cadre de l'enquête en cours un lien avec la banque suisse Sygnum, où Kwon aurait envoyé 10 000 Bitcoins et aurait encore 100 millions de dollars sur un compte.
En raison de relations commerciales avec Sygnum, la banque a reçu moins de la moitié des Bitcoins, ce qui équivaut à environ 100 millions de dollars. Sur ce montant, 70 % ont été virés sur un compte fiduciaire d'un cabinet d'avocats international de renom sur la base d'une ordonnance judiciaire. Les 30 % restants étaient destinés à des paiements ayant une raison d'être opérationnelle et commerciale claire, et la relation commerciale existait déjà avant l'effondrement de l'écosystème.
Après la faillite, les employés de Terra ont simplement été payés
En mai 2022, l'écosystème Terra Luna s'est effondré, sans signe d'activité criminelle. Terraform Labs, l'entreprise à l'origine de l'écosystème, comptait à l'époque un nombre important d'employés, ce qui permettait encore des paiements opérationnels légitimes. Les paiements ont été effectués par la banque Sygnum, selon les informations reportées.
Suite à la révélation du compte du fondateur de Terra chez Sygnum Bank, des spéculations folles ont émergé. Par exemple, la publication View post on X a circulé selon laquelle Do Kwon aurait échangé des fonds cryptographiques contre des espèces et les aurait retirés en Suisse. Or, comme l'a confirmé la personne familiarisée avec l'affaire, il n'existe aucune base factuelle à cela. La banque Sygnum ne remet pas d'argent en espèces et ne l'accepte pas. Le scénario consistant à emporter des Bitcoins sur une clé USB et à s'enfuir avec des valises remplies d'argent n'existe pas.
On ignore encore s'il reste de l'argent sur le compte en Suisse. Les autorités d'enquête sud-coréennes et américaines souhaitent actuellement geler le compte bancaire. Il convient de noter qu'aucune inculpation n'a été déposée contre la banque Sygnum, ni par une autorité étrangère ni par une autorité nationale.
Destination Monténégro
Après l'effondrement de Terra, Do Kwon s'est caché et a visité plusieurs pays tout en se proclamant sur Twitter. Il a notamment visité le Costa Rica, le Kosovo et la Serbie avant de se rendre au Monténégro. À l'aéroport du Monténégro, il a été arrêté par les autorités.
La Corée du Sud et les États-Unis sont actuellement engagés dans une procédure d'extradition de Do Kwon. Une accusation de fraude a déjà été déposée contre lui. En raison de ses voyages à partir du Costa Rica avec des documents de voyage contrefaits, il est également poursuivi par les autorités locales.
