Quatrième plus grande bourse de crypto sous le feu des projecteurs : Bybit sera-t-elle bientôt attaquée ?
D’abord FTX, puis Binance, maintenant Bybit ? Les autorités américaines envoient une assignation à la troisième plus grande bourse de crypto.
D’abord FTX, puis Binance, maintenant Bybit ? Les autorités américaines envoient une assignation à la troisième plus grande bourse de crypto-monnaies hors des États‑Unis.
La CFTC, commission américaine, a envoyé une assignation à Bybit, la troisième plus grande bourse de crypto-monnaies en dehors des États‑Unis.
Coinbase, la plus grande bourse de crypto aux États‑Unis, a informé ses utilisateurs à ce sujet.
Le suspect: la CFTC cherche à déterminer si Bybit opère également illégalement aux États‑Unis.
Elle a donc également demandé des données de comptes et de transactions à Coinbase.
L’idée est que si des clients de Bybit ont transféré de l’argent vers Coinbase, ils sont probablement des ressortissants américains.
Ces accusations — mépris des lois américaines et services illégaux rendus à des ressortissants américains — ont également été le point de départ du procès contre Binance.
Bybit pourrait donc être la prochaine bourse visée par les autorités américaines. Cela va actuellement à une vitesse remarquable: SBF a été condamné en novembre 2023, suivi quelques semaines plus tard par une attaque contre Binance.
La CFTC a toutefois averti l’industrie que ce n’était que le début.
La commissaire Caroline Pham: « Il doit être clair que la CFTC ne cessera pas sa poursuite des entreprises non américaines. »
La CFTC a poursuivi Binance en mars 2023, mais l’affaire a récemment été abandonnée en faveur d’un règlement.
Le résultat : le fondateur doit démissionner, la bourse doit communiquer l’ensemble de ses données et payer une amende de 4,3 milliards de dollars.
Bybit est la troisième plus grande bourse de crypto hors des États‑Unis. Environ deux milliards de dollars y sont échangés chaque jour.
La plateforme a été fondée en 2018 par l’entrepreneur chinois Ben Zhou. Des contrôles anti‑BLanchiment significatifs n’ont été introduits que tardivement. Le programme Know‑Your‑Customer (KYC) n’est en vigueur que depuis mai 2023.
Les autorités du Royaume‑Uni et du Japon ont déjà adressé à Bybit des avertissements stricts et exigé le respect des lois en vigueur.
