De la richesse cryptographique à la cour: le parcours dévastateur d'Alex Mashinsky et Celsius
Avec son entreprise cryptographique, il a détourné plusieurs milliards de dollars des fonds des clients.
Avec son entreprise cryptographique, il a détourné plusieurs milliards de dollars des fonds des clients. Il doit maintenant rendre des comptes devant le tribunal.
Lorsque Celsius, le service de prêt cryptographique, a fait faillite en juillet 2022, l'entreprise a laissé derrière elle des milliards de dommages. Les investisseurs attendent toujours leur argent à ce jour. Peu après, Alex Mashinsky a démissionné de son poste de PDG. Plusieurs autorités américaines l'ont poursuivi. Le ministère de la Justice l'a accusé de fraude et de manipulation de marché. En juillet 2023, il a été arrêté. Désormais, un tribunal doit clarifier le rôle de Mashinsky dans l'affaire Celsius.
Rejet d'une motion de rejet
Le 4 août 2023, la juge Margaret Chan de la Cour supérieure du comté de New York a rejeté une motion visant à rejeter l'affaire contre Mashinsky. En conséquence, il doit faire face au procès civil intenté en janvier par Letitia James, procureure générale de New York.
En tant qu'ancien PDG de Celsius, Mashinsky promettait aux investisseurs de les conduire vers la liberté financière, mais il les a menés à la ruine financière. La loi stipule clairement qu'il est illégal de faire des promesses fausses et non fondées et de tromper les investisseurs. Aujourd'hui, nous agissons au nom de milliers de New-Yorkais qui ont été escroqués par M. Mashinsky pour récupérer leurs pertes.
Selon James, les actions de Mashinsky ont contribué aux pertes des investisseurs en présentant de manière trompeuse la situation financière de la plateforme et en ne respectant pas certaines exigences réglementaires.
Mashinsky a soutenu que l'action en justice présentait des lacunes dans les faits et le raisonnement juridique. Pour autant, la juge Chan a estimé qu'il existait suffisamment d'accusations pour établir une conclusion plausible selon laquelle Mashinsky faisait de fausses déclarations sur les comptes de revenus contestés qui auraient incité de nouveaux investisseurs à y déposer.
Celsius était, avec BlockFi, l'un des principaux services de prêt qui versaient des taux d'intérêt élevés aux utilisateurs qui prêtaient leur Bitcoin. "Earn" permettait aux investisseurs d'utiliser des crypto-monnaies et d'en percevoir une rémunération (Lending). En janvier 2023, le tribunal a déterminé que les crypto-monnaies déposées sur ces comptes relèvent de la masse de faillite. Une secousse pour les investisseurs. Des dépôts de clients d'une valeur de 4,2 milliards de dollars américains étaient bloqués. Le procès vise à empêcher Mashinsky de mener à l'avenir des activités à New York, selon James. Il lui a également été demandé de verser des indemnités aux investisseurs lésés de Celsius.
La SEC intervient
Outre l'action en justice déposée par le parquet de New York, représentant en premier lieu les droits des 26 000 New-Yorkais lésés, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également engagé des mesures juridiques contre l'ancien PDG. Le 13 juillet, la SEC a déposé une plainte. Les accusations: Mashinsky aurait collecté des milliards de dollars par le biais d'offres non enregistrées et frauduleuses et par la vente illégale de « crypto-actifs ».
Dans l'accusation, la SEC affirme que Mashinsky promettait faussement aux investisseurs un placement sûr via le « Earn Interest Program ». Il aurait également manipulé le prix de son propre token Celsius. Le jour où la SEC a déposé l'accusation, Mashinsky a été arrêté. Il a été libéré sous caution de 40 millions de dollars américains."
