Négociation d'initiés chez Coinbase ? Le parquet ouvre une enquête
Coinbase continue d'accumuler les scandales.
Coinbase continue d'accumuler les scandales. La plus grande bourse de bitcoin aux États-Unis est confrontée à la baisse des cours des cryptomonnaies, annonce environ 18 % de son personnel et se retrouve désormais avec un cas présumé de négociation d'initiés à traiter. Le procureur américain arrête l'ancien employé de Coinbase Ishan W. pour suspicion de négoce d'initiés à grande échelle. Il s'agit du premier cas de négociation d'initiés dans l'espace crypto.
Comme l'écrit le Bureau du procureur général de l'État de New York dans un communiqué de presse détaillé, des enquêtes sont actuellement en cours contre l'ancien employé de Coinbase Ishan W. L'ancien responsable produit aurait fourni systématiquement des informations à son frère Nikhil W. et à son ami Sameer R. sur des cotations à venir de coins et de tokens sur Coinbase, qu'ils auraient utilisées pour leur propre compte. Le parquet estime le gain issu de ces opérations à 1,5 million de dollars américains. Une enquête est également en cours contre le frère W. et son ami R.
Selon un communiqué, les deux frères ont déjà été arrêtés, mais Sameer R. est pour l'instant en liberté provisoire. Selon le parquet, R. aurait été informé en au moins 14 occasions entre juin 2021 et avril 2022 des listings à venir et aurait transmis ces informations à l'une ou l'autre des personnes. Ceux-ci auraient alors utilisé ces informations pour ouvrir des positions lucratives, car le cours de la cryptomonnaie concernée augmente généralement après l'annonce de nouveaux listings. W. aurait fait partie, durant cette période, d'un petit cercle autour de Coinbase informé de ces nouveaux listings.
Le fait que ces transactions soient systématiquement dissimulées ressort également du fait que Nikhil W. et Sameer R. n'ont pas négocié en leur nom propre, mais par le biais de comptes au nom de tiers. De plus, ils auraient tenté de dissimuler l'historique des transactions à l'aide d'un système complexe d'adresses Ethereum.
Twitter Influencer devient détective privé
"Cobie" aurait probablement aussi joué un rôle déterminant dans l'enquête sur l'affaire présumée de négoce d'initiés. L'influenceur Twitter, qui compte plus de 700 000 abonnés, avait déjà pointé en avril de cette année des opérateurs ayant acheté des actifs pour des centaines de milliers de dollars américains. Les actifs, comme on peut le supposer, ont été cotés sur Coinbase dans les 24 heures qui ont suivi. Selon le parquet, le propriétaire de l'adresse ETH serait l'ami R.
Selon l'accusation, Coinbase aurait tout mis en œuvre après le tweet de Cobie pour retrouver les auteurs du système de négoce d'initiés et serait finalement remonté à Ishan W., qui a ensuite été licencié par Coinbase. Coinbase écrit dans un communiqué de presse :
« Coinbase prend les accusations d'abus d'informations sensibles très au sérieux, comme en témoigne notre enquête rapide sur cette affaire. Nous ne tolérons absolument pas ce type de dérapage et nous n'hésiterons pas à agir contre un employé lorsque nous constatons un manquement. »
Lorsque Ishan W. a été informé des investigations à son encontre, il aurait même tenté de fuir vers l'Inde. Toutefois, la police a arrêté l'ancien employé de Coinbase à l'aéroport. En vertu de la loi américaine, la négociation d'initiés peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans.
