Kraken poursuit PowerTrade pour la disparition de 7 millions de dollars en crypto
Kraken affirme que PowerTrade a détourné des millions d’actifs numériques et de profits via des transactions non autorisées. L’affaire est portée devant les juridictions américaines et le DIFC à Dubaï.
À retenir
- La société mère de Kraken, Payward, poursuit PowerTrade pour détournement d’environ 7,2 millions de dollars d’actifs numériques et de profits non réalisés.
- Kraken affirme que PowerTrade a prélevé plus de 6 millions de dollars via des transactions non autorisées et a transformé un solde positif en solde négatif.
- Kraken a obtenu une mesure mondiale de gel à Dubaï et a également engagé des actions en justice dans d’autres juridictions.
Payward, la société mère de la plateforme d'échange crypto Kraken, a engagé une procédure judiciaire contre PowerTrade, une plateforme de produits dérivés cryptos établie aux Émirats arabes unis. Selon la plainte, les fondateurs de PowerTrade auraient détourné environ 7,2 millions de dollars d’actifs numériques et de profits non réalisés appartenant à Kraken.
Transactions non autorisées et solde négatif
Kraken affirme que PowerTrade a indûment prélevé plus de 6 millions de dollars sur le compte PowerTrade de Payward au moyen d’une série de transactions unilatérales. Des opérations rentables, déjà clôturées ou réglées plusieurs mois auparavant, auraient en outre été annulées a posteriori. Cela aurait fait passer un solde positif d’environ 7 millions de dollars à un solde négatif de 2 millions de dollars. Selon la plainte, il s’agissait d’une tentative visant à rendre artificiellement négatif le compte de trading de Payward et à détourner les garanties de Payward.
Actions en justice et gel des avoirs
Payward a déposé une demande auprès d’un tribunal fédéral aux États-Unis afin d’obtenir des informations de plusieurs institutions financières américaines concernant PowerTrade et ses fondateurs. Par ailleurs, Kraken a obtenu une mesure provisoire mondiale de gel par l’intermédiaire des tribunaux du Dubai International Financial Centre (DIFC) contre PowerTrade et ses fondateurs. Des procédures judiciaires ont également été engagées dans d’autres juridictions.
Contexte autour de PowerTrade en tant que plateforme de dérivés
PowerTrade a été fondée en 2019 et propose des échanges sur plus de 100 options crypto et marchés perpétuels, notamment sur des cryptos bien connues comme Bitcoin et Ethereum. La plateforme est connue pour des fonctionnalités telles que l’absence de frais de trading sur les contrats à terme perpétuels et l’offre d’un effet de levier allant jusqu’à 1000x sur les options. PowerTrade se présente comme une plateforme d'échange centrale qui souhaite fournir aux traders professionnels des outils institutionnels. Ce contexte souligne l’importance de la transparence et de la sécurité au sein de telles plateformes, surtout au regard de l’ampleur des accusations de Kraken.
Cette affaire s’inscrit dans une tendance plus large, dans laquelle de grandes plateformes élargissent leur offre de dérivés. Ainsi, Coinbase développe également ses activités avec de nouveaux produits de trading afin de devenir moins dépendant des volumes spot traditionnels.
Pertinence pour les investisseurs crypto européens
Cette affaire souligne les risques liés à l’utilisation de plateformes de dérivés, y compris celles qui affichent une image professionnelle et offrent des possibilités de levier élevées. Les investisseurs européens peuvent en retenir que la surveillance stricte et les garanties juridiques restent essentielles pour éviter des pertes dues à des abus ou à une fraude. Elle met également en évidence l’importance d’une due diligence rigoureuse lors du choix de plateformes de trading pour des produits cryptos complexes.
