Le prix du Monero bondit après une vaste opération de blanchiment impliquant 120 millions de dollars en USDT
Un important flux d'USDT a été converti via des swaps et plusieurs blockchains, ce qui a entraîné une forte hausse du prix du Monero. Tether a par ailleurs gelé 72 millions de dollars de tokens.
À retenir
- Une opération de blanchiment impliquant environ 120 millions de dollars en USDT a provoqué une hausse rapide du prix du Monero, d’environ 330 $ à près de 438 $.
- Selon ZachXBT, les fonds ont été dispersés via Tron, des swaps instantanés, des outils cross-chain et des plateformes d'échange crypto afin de masquer le flux d'argent.
- Tether a gelé 72 millions de dollars d'USDT et cette affaire met en lumière les défis de surveillance liés aux privacy coins et aux stablecoins pour les autorités européennes.
Une vaste opération de blanchiment, au cours de laquelle environ 120 millions de dollars (104 millions d’euros) en stablecoins USDT ont été convertis via un réseau complexe de swaps et de blockchains, a entraîné une hausse marquée du prix du Monero (XMR). Le prix de cette privacy coin est passé en peu de temps d’environ 330 $ (286 €) à un plus haut intrajournalier proche de 438 $ (380 €), un mouvement qui souligne la faible liquidité du Monero.
Parcours complexe de l'USDT vers le Monero
Selon le chercheur en cybersécurité onchain ZachXBT, l’opération a commencé par la réception de 120,2 millions d’USDT sur le réseau Tron, connu pour ses frais de transaction peu élevés. Les fonds ont ensuite été fractionnés et répartis sur différents canaux. Une part importante a été utilisée pour acheter du Monero, ce qui a provoqué la forte hausse du prix. D’autres montants ont été déplacés via des services de swap instantané et des outils cross-chain vers les réseaux Bitcoin et Ethereum, ainsi que vers des plateformes d'échange crypto comme KuCoin.
Cette stratégie de dispersion des fonds sur plusieurs blockchains et services est caractéristique des tentatives visant à dissimuler l’origine de l’argent. Les swaps instantanés, souvent réalisés sans vérification approfondie de l’identité, ainsi que les transactions cross-chain, rendent le suivi des flux financiers plus difficile.
Tether gèle 72 millions de dollars (62,4 millions d’euros) d'USDT
En réaction à ces activités, Tether, l’émetteur de l’USDT, a bloqué une adresse impliquée dans l’opération. Cela a conduit au gel de 72 millions de dollars (62,4 millions d’euros) d’USDT, ce qui signifie que ces tokens ne peuvent plus être déplacés ni échangés. Tether a déjà pris des mesures similaires en cas de soupçons d’activités illégales, ce qui montre que l’entreprise coopère activement à la lutte contre le blanchiment via son stablecoin. Cela s’inscrit dans le rôle plus large de la réglementation des stablecoins, un sujet sur lequel les autorités de contrôle et les acteurs du marché débattent de plus en plus des risques et de l’usage de ces tokens.
La combinaison de transferts rapides vers une privacy coin, de l’utilisation de swaps instantanés et de transferts cross-chain correspond à un schéma souvent associé au blanchiment d’argent. Bien que l’origine des 120 millions de dollars (104 millions d’euros) ne soit pas claire, cette affaire souligne les défis que posent les privacy coins et les stablecoins en matière de surveillance et d’application des règles.
Pertinence pour les utilisateurs européens de crypto
Pour les utilisateurs et les autorités de contrôle européens, cette évolution est pertinente, car elle illustre la manière dont des privacy coins comme Monero peuvent être utilisées dans des montages complexes de blanchiment. Cela peut indiquer un besoin croissant pour les autorités européennes de renforcer leur surveillance des stablecoins et des cryptomonnaies axées sur la confidentialité, d’autant plus que les instances internationales accordent une attention accrue aux risques liés aux stablecoins dans les activités illégales.
