Sam Bankman-Fried en prison ? Ou sera-t-il acquitté ?

Depuis mardi 3 octobre, Sam Bankman-Fried (SBF) est devant le banc des accusés à New York.

Depuis mardi 3 octobre, Sam Bankman-Fried (SBF) est devant le banc des accusés à New York. Les États-Unis ont engagé des poursuites contre le fondateur de la plateforme cryptographique en faillite FTX. L’accusation: fraude à l’échelle milliardaire. Il encourt plus d’un siècle de prison.

Howard Fischer, l’avocat new-yorkais, a consacré une grande partie de ses près de 30 années de carrière à la défense et à la poursuite des criminels de l’élite blanche, notamment en tant qu’avocat principal devant les Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et suit de près le procès de SBF. Dans une interview accordée à BTC-ECHO, il explique la solidité des accusations contre SBF et les stratégies adoptées par la défense et par le parquet. Bankman-Fried doit-il vraiment passer le reste de sa vie en prison ? Ou bien une acquittement est-il possible ?

"SBF est convaincu de son rôle de victime"

La charge contre l’ancien PDG est écrasante. Des milliers de documents, des messages et des témoins clés sont cités par le parquet contre SBF. Une « fraude d’une ampleur épique » a été évoquée au sujet de FTX.

Le jeune homme de 31 ans a jusqu’ici fait preuve d’obstination, voire d’arrogance selon certains témoins. SBF a plaidé « non coupable » à toutes les accusations. Sept au total: complot pour commettre une fraude dans plusieurs cas, réalisation de fraude et blanchiment d’argent. « Bankman-Fried croit être la personne la plus intelligente de la pièce. Il est farouchement convaincu de son propre statut de victime », déclare Fischer.

L’équipe USA contre l’équipe SBF

Le verdict n’est attendu que dans quatre à six semaines. Les deux parties ont présenté leurs plaidoiries d’ouverture. Elles racontent deux récits radicalement différents. D’un côté, l’histoire du procureur: le fraudeur Bankman-Fried qui a « menti au monde » délibérément. Et de l’autre, celle des avocats de la défense, dépeignant un jeune entrepreneur dont le rapide succès et le manque d’expérience ont conduit à ce qu’il perde le contrôle de son empire crypto. Une faute tragique, mais pas une fraude intentionnelle.

Le combat juridique se joue au milieu de l’élite de la scène juridique new-yorkaise. « Team USA » est composé de certains des meilleurs avocats du pays. Dirigé par Damian Williams. Il a déjà traité des affaires liées au scandale d’abus Jeffrey Epstein et a aussi porté des accusations contre Do Kwon, fondateur de Terra.

Sam Bankman-Fried répond avec du personnel tout aussi renommé. « SBF bénéficie d’un cabinet d’avocats excellent. Cohen & Gresser jouit d’une excellente réputation dans la communauté », déclare Fischer.

La crédibilité des témoins

Pour Fischer, la stratégie de la défense est claire: les avocats de SBF attaqueront la crédibilité des témoins, notamment Caroline Ellison. Elle fut PDG d’Alameda Research, le hedge fund crypto de l’empire FTX, entretenait parfois une relation avec Sam Bankman-Fried et est aujourd’hui l’un des témoins clés du parquet.

« Avec Caroline Ellison, j’imagine que la défense va la dépeindre comme une femme vindicative qui veut voir son ex-petit ami en prison », dit Fischer. Il ajoute: « Ils pourraient contester l’accord de plaidoyer. Accuser Ellison d’avoir divulgué des propos des procureurs pour sauver sa propre peau. » Une menace valable ?

Ellison est également visée par plus de 100 ans de prison. Peu après son arrestation, la jeune femme de 28 ans a renoncé à son droit à un procès, a avoué sa culpabilité et a coopéré avec les autorités. Dans le meilleur des cas, elle espère obtenir une réduction de peine. Le verdict est prévu à la mi-décembre. Quant à l’influence de la coopération sur la peine, elle dépend de plusieurs facteurs, selon Fischer.

Les sept accusations en détail

La liste des accusations est longue. Les États-Unis accusent Bankman-Fried d’un total de sept délits. Fischer résume les charges comme suit:

Les accusations portent sur le mensonge fait aux investisseurs. Il est également reproché l’utilisation des fonds des clients au profit d’Alameda. Deux autres accusations concernent la tromperie des bailleurs de fonds d’Alameda. Puis deux accusations de complot visant à commettre une fraude sur les matières premières et une fraude sur les valeurs mobilières. Et enfin une accusation de blanchiment d’argent.

Sur les accusations sur lesquelles SBF sera finalement reconnu coupable reste à voir. Selon Fischer, il est toutefois clair que « les procureurs n’imputent que des points qu’ils peuvent prouver ». Et les preuves semblent abondantes.

Ce ne sont pas seulement d’anciens dirigeants de l’empire crypto qui coopèrent avec les autorités. L’entreprise de SBF s’est aussi retournée contre lui. FTX poursuit également les parents de son fondateur et coopère avec les procureurs. Un vrai coup de pouce pour les procureurs, selon Fischer.

En tant que procureurs, c’est exactement la position que vous souhaitez avoir. Avoir accès à des documents, c’est une chose. Mais disposer de personnes qui étaient dans une pièce avec SBF et qui peuvent témoigner qu’il leur ordonnait de faire des choses illégales serait encore mieux pour contrecarrer les affirmations de la défense.

Bien sûr, rien n’est encore prouvé et la présomption d’innocence prévaut, rappelle l’avocat. En se basant sur la nature des preuves, la coopération d’anciens collègues et, surtout, la qualité du dossier, Fischer estime qu’une condamnation est « probablement ». Quelle peine l’attend alors est incertain – des amendes à plusieurs décennies de prison, tout reste possible.