L'Autorité fédérale suisse des marchés financiers renforce l'obligation d'identification pour les crypto-monnaies
La FINMA a réitéré que les contrôles d'identité pour les transactions cryptographiques sont nécessaires.
La FINMA rappelle que les contrôles d'identité sont nécessaires pour les transactions cryptographiques. Le seuil est de 1 000 francs suisses.
L'autorité suisse des marchés financiers FINMA a réexaminé l'ordonnance sur le blanchiment d'argent — FINMA, en mettant l'accent sur les cryptomonnaies. L'autorité a annoncé cela hier, le 2 novembre, dans un communiqué de presse.
"Étant donné les risques et les cas d'abus observés récemment, la FINMA maintient les exigences: des mesures préventives techniques sont nécessaires pour empêcher que le seuil de mille francs pour les transactions entre parties liées ne soit dépassé dans les trente jours (et pas seulement par jour)", indique le communiqué.
Uniquement lors de la vente de cryptomonnaies
L'enregistrement devrait entrer en vigueur lorsque les cryptomonnaies seront converties en espèces "ou autres moyens de paiement anonymes". Dès le début de 2020, l'autorité suisse des marchés financiers a exigé un traitement plus strict des transactions crypto. Dans le cadre du règlement MiCA, ce sujet a également été abordé récemment. Au niveau de l'UE, cela s'appliquera également à l'avenir: les transactions des "portefeuilles non hébergés" supérieures à 1 000 euros doivent être signalées par les bourses.
