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Deux arrestations après le démantèlement du service de blanchiment de crypto AudiA6, impliqué dans 389 millions de dollars de transactions

Deux suspects ont été interpellés après le démantèlement d’AudiA6, un service de blanchiment qui a traité environ 389 millions de dollars en bitcoin depuis 2021. L’enquête met en lumière l’ampleur de la réponse internationale au blanchiment de crypto.

Par Mike Hesp
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Deux arrestations après le démantèlement du service de blanchiment de crypto AudiA6, impliqué dans 389 millions de dollars de transactions

À retenir

  • Deux hommes ont été arrêtés en Géorgie, soupçonnés d’avoir dirigé AudiA6, un service de blanchiment de crypto.
  • AudiA6 a traité depuis 2021 plus de 10 000 bitcoins, pour une valeur totale d’environ 389 millions de dollars.
  • Les suspects attendent leur extradition vers les États-Unis et sont accusés de complot et de blanchiment d’argent.

Deux hommes ont été arrêtés en Géorgie, soupçonnés d’avoir dirigé AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies qui a traité depuis 2021 plus de 10 000 bitcoins, pour une valeur totale d’environ 389 millions de dollars (337 millions d’euros). Les suspects, Ruslan Igorevich Tkachuk et Alexander Vladimirovich Ledenev, sont accusés de complot et de blanchiment d’argent et attendent leur extradition vers les États-Unis.

Fonctionnement et ampleur d’AudiA6

AudiA6 proposait ses services via le forum Dark2Web, une plateforme de cybercriminalité gérée par les suspects. AudiA6 y faisait la promotion du masquage et de la dissimulation de l’origine des cryptomonnaies, moyennant une commission pouvant atteindre 5% du montant blanchi. L’enquête a montré qu’environ 393 bitcoins provenaient directement de sources illicites telles que des marchés du darknet et des groupes de ransomware, tandis que le reste provenait indirectement d’activités criminelles.

Coopération internationale et actions

Les arrestations et l’enquête sont le résultat d’une coopération internationale entre, notamment, le Secret Service américain, l’IRS Criminal Investigation, Europol et Eurojust, ainsi que des forces de police de plusieurs pays. Cette action conjointe a conduit à des perquisitions, au blocage de comptes Telegram, au gel d’actifs cryptos et au remplacement de l’infrastructure en ligne d’AudiA6 par des bannières de saisie des autorités.

Importance pour la communauté crypto européenne

Cette affaire souligne les risques persistants de blanchiment au sein du marché des cryptomonnaies et la nécessité d’une coopération internationale pour démanteler de tels réseaux. Pour les investisseurs et utilisateurs européens de crypto, elle met en évidence l’importance de la vigilance quant à l’origine des actifs numériques et à la sécurité des transactions cryptos.

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