Un procureur américain dépose une plainte contre KuCoin

Le parquet du district sud de New York a déposé hier soir, le 26 mars, une accusation pénale contre l’échange de cryptomonnaies KuCoin.

Le parquet du district sud de New York a déposé hier soir, le 26 mars, une accusation pénale contre la cryptobourse KuCoin. Les administrateurs de l'échange, Chun Gan et Ke Tang, sont également poursuivis. Les autorités accusent les fondateurs, entre autres, d’exploiter une société de transfert d’argent sans licence et de violer le secret bancaire.

Ils auraient également pris des mesures insuffisantes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les autorités américaines s’inquiètent principalement de l’accès facile à la plateforme pour les citoyens américains.

"Comme décrit dans l’acte d’accusation d’aujourd’hui, KuCoin et ses fondateurs auraient délibérément cherché à dissimuler le fait qu’un nombre important d’utilisateurs américains tradent sur la plateforme KuCoin," a déclaré le procureur Damian Williams dans un communiqué. L’affaire rappelle l’affaire en cours contre Binance.

L’agent spécial Darren McCormack parle même d’un "crime de plusieurs milliards de dollars". Ils auraient servi 30 millions de clients sans se conformer aux lois requises.

Dans un communiqué publié sur Platform X, le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, a déclaré: "Le défi auquel nous sommes confrontés n’est pas spécifique à KuCoin, mais caractérise davantage la croissance et les questions réglementaires des industries émergentes. Dans les premières étapes de développement, il y a souvent des lacunes dans la réglementation, mais à mesure que l’industrie grandit, nous allons vers la conformité et la normalisation et nous les adoptons."

KuCoin est l’un des plus grands échanges de Bitcoin au monde, avec 30 millions d’utilisateurs. Selon les données de CoinGecko, la bourse affiche un volume de négociation de 1,8 milliard de dollars US par jour.

La quatrième plus grande bourse au monde: KuCoin. Données: CoinGecko

Comme l’entreprise est également active aux États-Unis, elle aurait dû s’inscrire en tant que « money transmitting business » auprès de l’autorité américaine FinCEN. Selon le parquet, cela n’a jamais été fait. Il n’y avait jamais non plus de programme KYC adapté. De plus, les fondateurs ont activement œuvré pour dissimuler l’existence de clients américains — par exemple auprès d’un investisseur. Le parquet évoque des activités de blanchiment d’argent totalisant entre quatre et cinq milliards de dollars américains.

Les répercussions sur le marché des cryptomonnaies ne sont pas encore entièrement prévisibles. KuCoin est un groupe dont le siège est aux îles Caïman, aux Seychelles et à Singapour. Comme pour Binance, KuCoin pourrait finir par cesser de servir les clients américains tout en continuant à exploiter l’échange.

À l’heure où ces lignes sont écrites, l’impact sur le marché des cryptomonnaies est difficile à prévoir. Le cours du Bitcoin recule légèrement, d’environ 1,5 %.