Des procureurs américains envisagent des poursuites à l’encontre de Binance
La plus grande bourse de cryptomonnaies Binance pourrait être accusée de blanchiment d'argent et de violation des sanctions américaines.
La plus grande bourse de cryptomonnaies Binance pourrait être accusée de blanchiment d'argent et de violation des sanctions américaines. Le PDG de l'entreprise, Changpeng Zhao, est visé.
Binance pourrait être sur le point d’être poursuivie par des procureurs américains. Cela a été rapporté par Reuters. Le bureau de presse dispose d'informations montrant que les autorités américaines envisagent des accusations pour blanchiment d'argent et contournement des sanctions contre l'Iran.
Selon Reuters, Changpeng Zhao aurait imposé à son personnel des règles strictes de confidentialité et les aurait invités à utiliser le moins possible l’e-mail. Il aurait été demandé de communiquer principalement via des services de messagerie chiffrés.
Il n’a pas encore été pris de décision définitive quant au dépôt éventuel d’une plainte, bien que les procureurs considèrent Zhao et d’autres dirigeants comme des personnes faisant l’objet d’une enquête. C’est ce qu’a confié une source interne anonyme à Reuters.
Binance aurait également mis en place de faibles contrôles anti-blanchiment et aurait traité plus de 10 milliards de dollars de paiements pour des criminels et des entreprises cherchant à contourner les sanctions américaines.
Après l’effondrement de FTX, Binance avait de plus en plus insisté sur sa respectabilité et sa sécurité. Si l’entreprise venait à faire face à des accusations graves, les conséquences pourraient être dévastatrices pour l’ensemble du marché des cryptomonnaies.
