Implicado confiesa: la 'Cryptoqueen' sigue huyendo
El antiguo responsable de cumplimiento en el caso de fraude cripto multimillonario OneCoin ha reconocido su culpa.
El antiguo responsable de cumplimiento en el caso de fraude cripto multimillonario OneCoin ha reconocido su culpa. La búsqueda de la 'Cryptoqueen' Ignatova continúa.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el antiguo jefe del área jurídica y de cumplimiento habría reconocido haber estado involucrado en el lavado de dinero y delitos de fraude.
También estuvo involucrada en "la transferencia de 110 millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta a una empresa de las Islas Cayman", según el comunicado.
El fiscal Damian Williams declaró que la imputada, conocida como la supuesta 'Jefe de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento', habría alcanzado exactamente lo opuesto a lo que su cargo perseguía.
Añadió: "Los fiscales dedicados de esta oficina y nuestros socios en las agencias de aplicación de la ley continuarán persiguiendo este caso importante hasta que cada sospechoso sea juzgado."
Si los acusados son condenados, podrían enfrentar hasta diez años de prisión. La condena está prevista para el 14 de febrero de 2024.
OneCoin es considerado hasta ahora la mayor criptofraude. Los inversores recibieron alrededor de 2014 criptomonedas vendidas que nunca existieron. Se desvió cuatro mil millones de dólares estadounidenses.
Ruja Ignatova, conocida como la "Cryptoqueen", fue la cara de OneCoin. Lleva años huyendo. El FBI colocó a la estafadora buscada a nivel mundial en la lista de las diez personas más buscadas en 2022.
