Fundador de Tornado Cash, acusado
Más de mil millones de dólares lavados a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash.
Más de mil millones de dólares lavados a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Los fundadores han sido acusados de blanqueo de dinero y de violar sanciones. Ambos fundadores corren el riesgo de penas de prisión de varios años.
Como anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Roman Storm y Roman Semenov están acusados de blanquear "más de mil millones de dólares estadounidenses en ingresos criminales" a través del mezclador de criptomonedas. Se les acusa de ‘conspiración para blanquear dinero y operar una empresa de transferencias monetarias sin licencia’. La Justicia también cita "centenas de millones de dólares" lavados por el grupo de hackers norcoreano Lazarus a través de Tornado Cash.
"Roman Storm y Roman Semenov explotaron Tornado Cash y facilitaron de forma consciente el blanqueo de dinero", afirma el fiscal Damian Williams. "Afirman públicamente que son una empresa tecnológicamente avanzada en el ámbito de la protección de la privacidad, pero en realidad sabían que estaban ayudando a hackers y defraudadores a ocultar sus delitos".
Dijo que el cargo "es un recordatorio de que el blanqueo de dinero a través de transacciones de criptomonedas es ilegal y que quienes se dedican a ello serán procesados". Los fundadores de Tornado Cash enfrentan años de prisión si son condenados. Storm ya habría sido detenido.
