Fiscalía francesa investiga a Binance
Según informes consistentes de los medios, la Fiscalía en París está investigando a Binance.
Según informes consistentes de los medios, la Fiscalía de París investiga Binance. Se trata de una presunta operación de lavado de dinero.
La Fiscalía de París investiga Binance Francia. Las autoridades examinan la filial francesa del grupo turbulento por presunta realización de operaciones serias de lavado de dinero, informó Coindesk como primera fuente.
La empresa también es acusada de operar ilegalmente una plataforma de intercambio de criptomonedas. Binance había obtenido en mayo de 2022 una licencia para operar una plataforma de intercambio en Francia.
Además, la plataforma no cumplió con sus obligaciones relacionadas con los requisitos de KYC. La investigación sobre ello estaba en curso desde febrero de 2022. Esto fue reportado por primera vez por Le Monde.
La autoridad fiscal y aduanera francesa SEJF también ayuda en las investigaciones. Según informes de los medios, las instalaciones de Binance en Francia ya han sido visitadas por las autoridades con fines de inspección. Ver publicación en X David Prinçay, presidente de Binance Francia, considera que esto es, sin embargo, una práctica normal.
La noticia llega apenas unas horas después de que Binance anunciara su retirada de los Países Bajos. La razón fue la falta de una licencia VASP.
