I pubblici ministeri polacchi ampliano ulteriormente l’indagine su Zondacrypto
Roman Ż. è il quinto sospettato nell’indagine su BitBay/Zondacrypto, dove secondo la giustizia polacca i clienti avrebbero perso insieme almeno 350 milioni di zloty.
In breve
- I pubblici ministeri polacchi hanno incriminato un quinto sospettato nell’indagine su BitBay, poi ribattezzata Zondacrypto.
- Roman Ż. è stato arrestato in Slesia ed è sospettato, tra le altre cose, di frode; lui nega le accuse.
- I clienti avrebbero perso insieme almeno 350 milioni di zloty, mentre l’indagine su frode e riciclaggio è stata prorogata fino al prossimo anno.
I pubblici ministeri polacchi hanno incriminato un ex socio in affari di Sylwester Suszek nell’indagine sul crollo della crypto exchange BitBay, poi ribattezzata Zondacrypto. Si tratta del quinto sospettato finito nel mirino da quando il fascicolo è stato unito all’indagine sulla scomparsa del fondatore.
Nuovo sospettato nel mirino
Roman Ż. è stato incriminato, secondo le autorità polacche, per due capi d’accusa, tra cui frode. Sabato è stato arrestato nella regione polacca della Slesia e, secondo il suo avvocato, avrebbe aiutato a gestire BitBay prima che l’azienda diventasse Zonda.
I pubblici ministeri vogliono che Ż. resti in custodia cautelare per ora. Secondo l’avvocato Błażej Gazda, il suo cliente nega le accuse e ha fornito agli investigatori una lunga dichiarazione. Il secondo capo d’accusa non è ancora stato spiegato pubblicamente.
Durante le perquisizioni, la polizia ha sequestrato orologi costosi e documenti collegati a Zondacrypto. I pubblici ministeri hanno detto di aver ordinato l’arresto perché temevano che Ż. potesse fuggire dopo aver saputo che voleva recarsi in Cina.
Conseguenze per i clienti
Il caso riguarda il crollo di una exchange nata nel 2014 come BitBay e ribattezzata Zondacrypto nel 2021. All’epoca la piattaforma aveva più di 1 milione di utenti registrati. Ad aprile la exchange ha sospeso le attività di trading dopo che i clienti hanno segnalato prelievi congelati o in ritardo.
In precedenza c’erano già stati ritardi nei pagamenti per alcuni clienti e il 17 marzo i depositi in bitcoin sono stati bloccati, con l’azienda che ha citato la volatilità del mercato. Poco dopo il sito è andato offline. L’unità estone di intelligence finanziaria ha inoltre sospeso in parte la licenza di BB Trade Estonia OÜ, l’entità dietro il marchio, impedendole di accettare nuovi asset.
Secondo le autorità, i clienti hanno perso insieme almeno 350 milioni di zloty, circa $94 milioni (€80,9 milioni). La giustizia polacca ha ricevuto già a giugno più di 3.600 denunce e l’indagine per sospetta frode su larga scala e riciclaggio è stata ora prorogata fino al prossimo anno. Secondo i media locali, ci sono ancora 4 milioni di euro su un conto bancario bloccato.
Perché è importante
Il caso mostra quanto in fretta una grande crypto exchange possa trasformarsi in un ampio dossier penale, soprattutto quando i fondi dei clienti restano bloccati e le autorità di vigilanza intervengono. Per chi legge di crypto in Europa, è importante soprattutto il fatto che il caso non riguardi solo il fallimento dell’azienda, ma anche le licenze, la supervisione e la domanda su chi fosse responsabile della gestione dei fondi dei clienti.
La storia di BitBay conta molto in questo quadro. L’autorità di vigilanza polacca KNF aveva già inserito la piattaforma in una lista pubblica di avvertimento nel 2018 per attività finanziarie non autorizzate. In seguito, nel 2019, la exchange ha spostato prima le sue attività a Malta e poi in Estonia, fuori dal controllo diretto polacco. La scomparsa di Suszek nel marzo 2022 non è ancora stata risolta, e proprio quel filone è stato ora unito all’indagine su Zondacrypto. Anche l’arresto di un altro sospettato nello stesso caso Zondacrypto mostra quanto sia ormai ampia l’indagine polacca.
