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Due arresti dopo lo smantellamento del servizio di riciclaggio crypto AudiA6 da 389 milioni di dollari in transazioni

Due sospetti sono stati arrestati dopo lo smantellamento di AudiA6, un servizio di riciclaggio che dal 2021 ha gestito circa 389 milioni di dollari in bitcoin. L'indagine mostra da vicino l'approccio internazionale al riciclaggio crypto.

Di Mike Hesp
• 1 min di lettura
Due arresti dopo lo smantellamento del servizio di riciclaggio crypto AudiA6 da 389 milioni di dollari in transazioni

In breve

  • Due uomini sono stati arrestati in Georgia con l'accusa di aver guidato AudiA6, un servizio di riciclaggio crypto.
  • AudiA6 ha gestito dal 2021 oltre 10.000 bitcoin, per un valore totale di circa 389 milioni di dollari.
  • I sospetti sono in attesa di estradizione negli Stati Uniti e sono accusati di cospirazione e riciclaggio di denaro.

Due uomini sono stati arrestati in Georgia con l'accusa di aver guidato AudiA6, un servizio di riciclaggio di criptovalute che dal 2021 ha gestito oltre 10.000 bitcoin, per un valore totale di circa 389 milioni di dollari (337 milioni di euro). I sospetti, Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev, sono accusati di cospirazione e riciclaggio di denaro e sono in attesa di estradizione negli Stati Uniti.

Come funzionava e quanto era grande AudiA6

AudiA6 offriva i suoi servizi tramite il forum Dark2Web, una piattaforma di cybercrime gestita dai sospetti. Qui AudiA6 pubblicizzava la possibilità di nascondere e mascherare l'origine delle criptovalute, con una commissione fino al 5% dell'importo riciclato. Le indagini hanno mostrato che circa 393 bitcoin provenivano direttamente da fonti illegali come i mercati darknet e i gruppi ransomware, mentre il resto arrivava indirettamente da attività criminali.

Collaborazione internazionale e azioni

Gli arresti e l'indagine sono il risultato di una collaborazione internazionale tra, tra gli altri, la Secret Service statunitense, l'IRS Criminal Investigation, Europol ed Eurojust, insieme alla polizia di diversi Paesi. Questa azione congiunta ha portato a perquisizioni, al blocco di account Telegram, al congelamento di asset crypto e alla sostituzione dell'infrastruttura online di AudiA6 con banner di sequestro delle autorità.

Perché conta per la community crypto europea

Questo caso mette in evidenza i rischi ancora attuali del riciclaggio nel mercato crypto e la necessità di una collaborazione internazionale per smantellare reti di questo tipo. Per gli investitori e gli utenti crypto europei, sottolinea quanto sia importante fare attenzione alla provenienza degli asset digitali e alla sicurezza delle transazioni crypto.

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