Las autoridades estadounidenses cierran el mezclador de criptomonedas ilegal Samourai Wallet
Los creadores del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet han sido arrestados en Estados Unidos.
Los creadores del mezclador de criptomonedas Samourai Wallet han sido arrestados en las Estados Unidos. Se les acusa de blanqueo de dinero y transferencia de fondos no autorizada. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos se habrían procesado a través de Samourai Wallet transacciones "ilegales" por un total de más de dos mil millones de dólares y se habrían blanqueado "más de 100 millones de dólares en ingresos ilícitos".
Los sospechosos son Keonne Rodríguez, director ejecutivo y cofundador, y William Lonergan Hill, director técnico y también cofundador de Samourai Wallet. Según el Ministerio de Justicia, Rodríguez fue arrestado en EE. UU. y Hill fue detenido en Portugal. Estados Unidos solicitará su extradición. El servidor web y el dominio del mezclador han sido incautados. La aplicación también ha sido eliminada de Google Play Store. Ha sido descargada más de 100.000 veces.
Samourai Wallet fue desarrollado en 2015 y desde entonces se habría blanqueado más de 100 millones de dólares en ingresos ilícitos a través del mezclador, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una parte del dinero procedía de mercados ilegales del dark web como Silk Road y Hydra Market, pero también de diversas estructuras de fraudes telefónicos y informáticos.
El mezclador habría funcionado como un "refugio para criminales que lavan dinero a gran escala", según el fiscal público Damian Williams. Los sospechosos habrían facilitado intencionadamente el blanqueo de más de 100 millones de dólares de ingresos ilícitos de Silk Road, Hydra Market y varias campañas de hacking informático y fraude.
Según el informe, habrían sabido que el dinero transferido a través del servicio de mezcla procedía de ingresos ilícitos.
En Twitter supuestamente habrían hecho llamados públicos a blanquear ingresos ilícitos a través de Samourai. En junio de 2022, Rodríguez habría hecho publicidad del mezclador a oligarcas rusos para eludir sanciones.
La pena máxima por conspiración para blanquear dinero es de 20 años de prisión, mientras que explotar una empresa de transferencia de dinero sin licencia puede conllevar una pena máxima de cinco años.
