Gli USA sequestrano oltre 25 milioni di dollari in crypto in un caso di frode
Il sequestro arriva dopo la Scam Center Strike Force dell'US Attorney e riguarda romance scams, piattaforme di investimento false e una truffa di recupero fondi con migliaia di vittime.
In breve
- Le autorità americane hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in crypto in casi di frode con vittime negli Stati Uniti e in Canada.
- Il sequestro segue la Scam Center Strike Force e fa parte di un approccio più ampio contro le truffe legate alle crypto.
- Nei dossier ci sono, tra le altre cose, romance scams, piattaforme di investimento fraudolente e una truffa di recupero fondi, con migliaia di vittime in tutto il mondo.
Le autorità americane hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari (€21.9 milioni) in crypto nell’ambito di diverse indagini per frode che hanno coinvolto vittime negli Stati Uniti e in Canada. L’operazione rientra in una strategia più ampia contro le truffe legate alle crypto e, stando alle autorità, finora ha portato al recupero di oltre 800 milioni di dollari (€701 milioni).
Nuovo colpo contro la frode
L'US Attorney Jeanine Ferris Pirro ha spiegato che il sequestro è collegato direttamente alla Scam Center Strike Force, avviata a novembre 2025. Secondo Pirro, il caso dimostra che mettere sotto pressione le reti internazionali di frode produce risultati concreti. Anche la Special Agent in Charge Tara McLeese dell'US Secret Service Washington Field Office ha sottolineato il ruolo decisivo degli investigatori nel seguire i cybercriminali e nel ricostruire i loro movimenti di denaro illegali.
Le cinque denunce sono state depositate il 21 luglio in un tribunale federale. L’obiettivo è ottenere la confisca delle crypto individuate in indagini separate per frode. Nel complesso, i fascicoli fanno riferimento a più reti di riciclaggio e a migliaia di vittime sparse in tutto il mondo.
Diverse truffe
I casi descritti nei dossier riguardano schemi diversi tra loro. In uno di questi, oltre 200 vittime sono state raggirate attraverso romance scams online e la denuncia punta a far confiscare circa 12 milioni di dollari (€10.5 milioni). Gli investigatori hanno seguito i flussi di denaro passando per centinaia di wallet crypto intermedi.
Un’altra indagine riguarda più di 270 presunte transazioni di vittime legate a piattaforme di investimento fraudolente. In questo caso, la richiesta di confisca ammonta a circa 10,4 milioni di dollari (€9.1 milioni). In un quinto episodio, invece, i truffatori hanno ricontattato una vittima già colpita, promettendo di recuperare i fondi persi. La persona ha poi effettuato diversi pagamenti e la denuncia punta a circa 285.000 dollari (€249,600), mentre il recupero è ancora in corso.
Perché è importante
Per chi segue il mercato crypto in Europa, questo caso mostra quanto le autorità statunitensi stiano intensificando la pressione sulle truffe. La Scam Center Strike Force si inserisce in una tendenza più ampia, fatta di task force specializzate che lavorano su frodi crypto e percorsi di riciclaggio. Il punto è rilevante perché molte di queste reti operano oltre i confini nazionali e colpiscono vittime in più Paesi. Anche nei romance scams il riciclaggio in crypto ha spesso un ruolo centrale, come dimostra un caso recente in cui è stata smascherata una rete di riciclaggio in crypto dietro i romance scams.
