Argentinië bevriest LIBRA-wallets en zet Binance onder druk

De rechter eist KYC- en transactiegegevens van Binance, Bybit en andere exchanges in het LIBRA-onderzoek. De zaak draait om on-chain geldstromen, witwasverdenking en de rol van president Milei.

Korte samenvatting

• Een federale rechter in Argentinië heeft tientallen wallets in het LIBRA-onderzoek bevroren en vraagt klantgegevens op bij zes crypto exchanges.
• De maatregel raakt onder meer Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat en Bitfinex, inclusief KYC-gegevens, IP-logs en transactiehistorie.
• Het onderzoek draait om een vermoedelijke witwasstructuur rond de LIBRA-token, die na promotie door president Javier Milei instortte.

Een federale rechter in Argentinië heeft tientallen crypto wallets bevroren die gelinkt zijn aan het LIBRA-onderzoek. Ook heeft hij zes internationale crypto exchanges opgedragen om volledige klantdossiers aan te leveren. Het gaat onder meer om KYC-gegevens, IP-logs, transactiehistorie en gekoppelde bankrekeningen, in een zaak die bijna anderhalf jaar na de instorting van de token opnieuw vaart krijgt.

Rechter zet exchanges aan het werk

Federale rechter Marcelo Martínez De Giorgi gaf het bevel nadat aanklager Eduardo Taiano op 14 juli om de maatregel had gevraagd. Volgens het dossier baseerde hij zich op een cybercrime-rapport van de federale politie, waarin geldstromen vanuit de zogeheten Team Libra-wallets werden gevolgd naar grote handelsplatformen.

De freeze geldt voor accounts bij Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat en Bitfinex. De platforms moeten onder meer accountopeningsdossiers, IP-verbindingen, transactiegegevens, gekoppelde bankrekeningen en interne memo’s overhandigen. Volgens berichten zijn minstens 25 accounts bevroren, al spreekt de rechterlijke beslissing zelf over tientallen wallets.

De rechter oordeelde dat zowel de aannemelijkheid van de claim als het risico op vertraging vaststond. Daarom blijven de accounts bevroren, zodat eventuele opbrengsten niet kunnen worden weggesluisd voordat er mogelijk beslag op wordt gelegd.

Spoor van on-chain transacties

De Argentijnse federale politie behandelt de verzoeken, terwijl Interpol kan worden ingeschakeld als dat nodig is. In het rapport is een aaneengesloten keten van on-chain transacties gereconstrueerd, van Team Libra-wallets via Jup.ag, FixedFloat en deBridge Finance naar de beurzen die nu om gegevens worden gevraagd.

De bevindingen bouwen voort op nieuw bewijs uit in beslag genomen telefoons. In de vertaalde beslissing wordt gesproken over een doelbewuste witwasstructuur, waarbij gefragmenteerde bedragen dagelijks over meerdere wallets werden verdeeld om liquidatie in fiat currency mogelijk te maken of het traceren te bemoeilijken.

Voor Europese crypto-volgers is vooral relevant dat dit soort zaken steeds vaker draait om de combinatie van blockchainsporen en klassieke identiteitsdata. Als exchanges KYC-bestanden en bankkoppelingen moeten aanleveren, kan dat in onderzoeken naar tokenfraude of marktmanipulatie het verschil maken tussen een anonieme wallet en een concrete naam.

Politieke lading rond LIBRA

De zaak kreeg in februari 2025 politieke lading toen president Javier Milei de Solana-gebaseerde LIBRA-token op zijn X-account promootte. De post is inmiddels verwijderd. Volgens de klacht steeg de prijs van $0,01 (€0,0087) naar bijna $5 (€4,37), om binnen enkele uren weer in te storten.

Onderzoekers stellen dat een kleine groep wallets in dat venster ongeveer $100 miljoen (€87,5 miljoen) opnam, terwijl meer dan 40.000 kopers die na de presidentiële post instapten zware verliezen leden. De vervolging richt zich op Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy en de Amerikaanse zakenman Hayden Davis, die de token zou hebben gecreëerd.

De druk op de exchanges komt op een moment dat de civiele kant van de zaak juist afbrokkelt. Begin juli zette dezelfde rechter alle vijf investeerders als eisers uit de procedure, op verzoek van de verdediging van Novelli. Daardoor blijft Taiano voorlopig vrijwel alleen over om het dossier verder te trekken.