Australië schrapt 45 crypto- en betaalbedrijven uit registers
AUSTRAC trof intrekkingen, schorsingen en geweigerde verlengingen bij inactieve of risicovolle VASP’s. Ook GetCoins kwam in beeld na klachten over een mogelijke crypto-investment scam.
Korte samenvatting
- Australië schrapte 45 registraties van crypto- en betaalbedrijven uit de registers via intrekkingen, schorsingen en geweigerde verlengingen.
- AUSTRAC greep in bij inactieve, insolvente of niet-meldende bedrijven en verwees in sommige gevallen betrokkenen door naar de politie.
- GetCoins kwam extra onder druk te staan na klachten van klanten en een onderzoek naar mogelijke witwasrisico’s en een georganiseerde crypto investment scam.
Australië heeft 45 registraties van crypto- en betaalbedrijven uit de registers gehaald. De ingrepen bestonden uit intrekkingen, schorsingen en geweigerde verlengingen en verspreidden zich over het afgelopen jaar. De financiële criminele toezichthouder AUSTRAC heeft in sommige gevallen ook personen achter die bedrijven doorverwezen naar de politie.
Waarom AUSTRAC ingreep
AUSTRAC zei dat meerdere bedrijven inactief of slapend waren, terwijl andere insolvent bleken. Een deel leverde lange tijd geen aangewezen dienst meer, of had simpelweg niet de operationele capaciteit om te starten of door te gaan met handelen.
Ook kwamen er registraties voorbij die niet klopten, of bedrijven die AUSTRAC niet op tijd informeerden over materiële veranderingen in hun activiteiten. De rest vormde volgens de toezichthouder een significant risico op witwassen of terrorismefinanciering.
CEO Brendan Thomas zei dat het snelle grensoverschrijdende geldverkeer juist tot de hoogste ML/TF-risico’s kan leiden. Volgens hem werkt AUSTRAC daarom nauw samen met binnenlandse en internationale partners om het financiële systeem te beschermen, niet alleen in Australië maar wereldwijd.
GetCoins onder extra druk
AUSTRAC noemde ook BA Digital Ventures Pty Ltd, dat handelde onder de naam GetCoins. De toezichthouder werkte daarbij samen met het National Anti-Scam Centre nadat klachten van klanten waren binnengekomen. Daarna vroeg AUSTRAC informatie op over de bedrijfsvoering om te beoordelen of GetCoins de blootstelling aan witwasrisico’s wel kon beheersen.
Volgens AUSTRAC zou een georganiseerde crypto investment scam gebruik hebben gemaakt van de VASP. Dat past in een bredere aanscherping van het toezicht op betaal- en cryptobedrijven in Australië. De toezichthouder opende op 1 september ook een onderzoek naar Western Union en schorste in augustus Cryptolink, waardoor 96 crypto ATM’s offline gingen.
Wat dit betekent voor de sector
Voor Europese crypto-readers laat dit zien hoe streng toezichthouders inmiddels kijken naar registratie, meldplichten en operationele controle. Vooral bedrijven die geldstromen snel over grenzen verplaatsen, krijgen daarbij extra aandacht. De zaak rond GetCoins onderstreept ook dat zwakke compliance niet alleen een registratie kan kosten, maar ook kan samenhangen met fraudezaken en doorverwijzing naar opsporingsdiensten.
Ook in Australië zelf wordt de lat hoger gelegd: ASIC waarschuwde eerder al dat crypto-bedrijven hun vergunningen op orde moeten brengen of hun activiteiten moeten aanpassen. Dat maakt de ruimte voor slordige registratie en gebrekkige controle nog kleiner.
