Binance en Coinbase helpen bij West-Afrikaanse scamactie
Ghana en Nigeria pakten scamnetwerken en crypto-investeringsfraude aan, met steun van Binance, Coinbase en blockchain-analisten. Het DOJ noemt $11 miljoen aan fondsen die mogelijk kunnen worden bevroren.
Korte samenvatting
- Autoriteiten in Ghana en Nigeria arresteerden 28 mensen bij een actie tegen scamnetwerken en crypto-investeringsfraude in West-Afrika.
- Binance en Coinbase werkten mee; het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde dat meer dan 11 miljoen dollar aan fondsen mogelijk kan worden bevroren.
- In Ghana werden 19 mensen opgepakt en 303 apparaten in beslag genomen; in Nigeria werden negen verdachten gearresteerd.
Autoriteiten in Ghana en Nigeria hebben 28 mensen gearresteerd bij een actie tegen scamnetwerken in West-Afrika, waarbij ook crypto-investeringsfraude werd aangepakt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie werkten crypto exchanges Binance en Coinbase mee aan de operatie, die meer dan $11 miljoen (€9,8 miljoen) aan fondsen opleverde die mogelijk kunnen worden bevroren.
Internationale samenwerking
De actie werd gecoördineerd door de Britse National Crime Agency en bracht techbedrijven en opsporingsdiensten samen. Het DOJ noemde het de eerste gezamenlijke operatie die zich specifiek op West-Afrika richtte. Naast Binance en Coinbase deden ook blockchain-analisten van Chainalysis, Elliptic en TRM Labs mee.
Coinbase zei dat het hielp bij het traceren van illegale geldstromen, het ondersteunen van bevriezingen van tegoeden en het delen van informatie met onderzoekers. Het bedrijf meldde meer dan 65 actieve slachtoffers van scams te hebben geïdentificeerd en meer dan $415.000 (€368.800) aan mogelijke verliezen te hebben voorkomen. TRM Labs zei dat het een grootschalig peer-to-peer witwasnetwerk blootlegde.
Wat de actie opleverde
In Sasaabi, vlak bij Accra, arresteerden de Ghanese autoriteiten 19 mensen en namen zij 303 elektronische apparaten in beslag. In Nigeria werden nog eens negen mensen opgepakt. De NCA meldde daarnaast 117 slachtoffers van mensenhandel in Ghana, die op repatriëring naar Nigeria wachtten.
De partners rapporteerden ook crypto-inbeslagnames, maar maakten niet bekend om welke waarde of welke assets het ging. De genoemde $11 miljoen (€9,8 miljoen) gaat om fondsen die zijn gemarkeerd voor een mogelijke freeze, niet om bevestigde terugvorderingen.
Waarom dit relevant is
De zaak laat zien hoe scamnetwerken steeds vaker grensoverschrijdend werken en hoe crypto exchanges, analyticsbedrijven en opsporingsdiensten daarbij samen optrekken. Voor Europese crypto-gebruikers is vooral relevant dat dit soort acties niet alleen draait om arrestaties, maar ook om het traceren van geldstromen en het blokkeren van mogelijk misbruik. Meta meldde intussen dat het meer dan 3,7 miljoen Facebook- en Instagram-accounts, pagina's en groepen heeft verwijderd die volgens het bedrijf vooral Amerikanen en Britten targetten via imitatie.
