BitMart-oprichter wijst audit-eis af na klachten over geblokkeerde tegoeden

BitMart zegt dat het account is gehackt, maar gebruikers melden nog altijd geblokkeerde opnames. De kwestie vergroot de druk op de Kaaimaneilanden-exchange, die eerder al werd getroffen door een grote hack.

Korte samenvatting

• BitMart-oprichter Sheldon Lee wees een oproep tot een onafhankelijke audit af, terwijl er vragen blijven over geblokkeerde tegoeden en onduidelijke reserves.
• Gebruikers melden dat opnames nog steeds vastzitten, terwijl medewerkers volgens berichten wachten op hun julisalaris.
• BitMart had eerder al aangekondigd de activiteiten af te bouwen en liep in 2021 zware reputatieschade op door een hack van ongeveer $150 miljoen.

BitMart-oprichter Sheldon Lee heeft een oproep om de boeken te openen naast zich neergelegd, terwijl gebruikers melden dat zij nog altijd niet bij hun tegoeden kunnen en medewerkers zouden wachten op hun julisalaris. De discussie rond de crypto exchange draait daarmee niet alleen om een geplande afbouw van de activiteiten, maar ook om de vraag of klanttegoeden en verplichtingen nog volledig inzichtelijk zijn.

Beschuldigingen rond opnames

Op het Chinese X-account van BitMart verscheen een bericht waarin Lee en zakenpartner Yi Li werden opgeroepen om wallets, assets, liabilities en beschikbare reserves onafhankelijk te laten verifiëren. Volgens Lee was dat account gehackt en zijn de beschuldigingen verzonnen. Hij zei dat BitMart bewijs heeft verzameld en in de VS aangifte wil doen, naast een juridische brief aan X voor technisch en dataforensisch onderzoek.

De timing maakt de zaak extra gevoelig. BitMart zei vorige maand dat het de activiteiten afbouwt en dat 26 augustus de laatste handelsdag zou zijn, maar meerdere gebruikers melden dat opnames nog steeds geblokkeerd zijn. Een gebruiker die zich BeardStaff noemt, zei dat zijn tegoeden sinds 26 juli onbereikbaar zijn en dat een VIP-manager hem uit Telegram verwijderde op het moment dat de opnames vastliepen.

Druk op BitMart neemt toe

De oproep om een onafhankelijke derde partij de balans te laten controleren past in een bredere vertrouwenscrisis rond de exchange. BitMart, opgericht in 2017 en gevestigd op de Kaaimaneilanden, opereert in meer dan 180 landen en heeft eerder al te maken gehad met zware reputatieschade na een grote hack in 2021, waarbij volgens eerdere meldingen ongeveer $150 miljoen (€129 miljoen) uit hot wallets werd gestolen.

Die voorgeschiedenis maakt de huidige klachten voor gebruikers en crediteuren extra beladen. Ook onchain-onderzoeker ZachXBT mengde zich in de discussie en stelde dat een partij met voldoende liquiditeit de tegoeden simpelweg zou moeten teruggeven in plaats van vage verklaringen te posten. Distressed investment firm Echo Base zegt BitMart bovendien een gefinancierd herstructureringsvoorstel te hebben gedaan, inclusief debtor-in-possession financing en equity at emergence, maar volgens CEO Roshan Dharia heeft de exchange daar nog niet op gereageerd.

Waarom dit relevant is

Voor Europese crypto-lezers laat deze zaak zien hoe snel een aangekondigde afbouw kan omslaan in een discussie over custody, transparantie en uitbetalingen. Zeker bij een grote exchange met klanten in veel landen kan onduidelijkheid over reserves en verplichtingen leiden tot extra druk van gebruikers, tegenpartijen en mogelijk ook toezichthouders. Het is ook een herinnering dat eerdere incidenten, zoals hacks of vertraagde compensatie, lang kunnen doorwerken in het vertrouwen rond een platform.

BitMart’s problemen passen in een bredere reeks van beursafbouw en klantclaims in de sector. Bij BitMEX kregen gebruikers eerder ook te maken met een snelle wind-down waarbij opnames direct onder druk kwamen te staan.