BitMEX aangeklaagd om 623 bitcoin vlak voor sluiting
BKX Services en David Namdar eisen schadevergoeding in New York en verwijten BitMEX en oprichters manipulatie bij liquidaties. De zaak komt bovenop eerdere CFTC- en FinCEN-schikkingen en de geplande sluiting in september.
Korte samenvatting
- BitMEX is in de VS aangeklaagd wegens vermeende diefstal van bitcoin en insider trading, op de dag dat het bedrijf zijn sluiting aankondigde.
- BKX Services en David Namdar zeggen samen 622,66 BTC te hebben verloren door gedwongen liquidaties, goed voor ongeveer 40,7 miljoen dollar.
- De exchange kreeg eerder al boetes en schikkingen van toezichthouders en sluit op 23 september na 11 jaar.
BitMEX ligt opnieuw onder vuur. De crypto exchange, bekend als bedenker van de perpetual swap, is aangeklaagd in de Verenigde Staten wegens vermeende diefstal van bitcoin en insider trading, precies op de dag dat het bedrijf aankondigde binnen drie maanden te stoppen.
De zaak is ingediend door voormalig tokenization-project BKX Services en David Namdar bij de rechtbank in het Southern District of New York. Samen zeggen zij 622,66 BTC te hebben verloren, goed voor ongeveer $40,7 miljoen (€35,7 miljoen). Volgens de aanklacht verloor BKX Services minstens 305,81 BTC en Namdar meer dan 316,85 BTC door gedwongen liquidaties.
Aanklacht over liquidaties
De eisers stellen dat BitMEX en medeoprichters Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed een systeem zouden hebben ontworpen om klantencollateral vast te houden en de resterende bitcoin door te sluizen naar het verzekeringsfonds van het platform. Ook zou een interne trading desk toegang hebben gehad tot privégegevens van klanten en kunnen blijven handelen tijdens server freezes, terwijl andere gebruikers hun posities niet konden sluiten.
BitMEX liet traders tot 100 keer hun collateral lenen om posities te vergroten. Volgens de aanklacht werden de posities van BKX en Namdar geliquideerd terwijl hun onderpand nog ongeveer twee keer zo veel waard was als de verliezen. De eisers willen daarnaast compensatory en punitive damages en vragen de rechter om de zaak als class action toe te laten.
Eerdere juridische druk
De nieuwe procedure past in een langere reeks conflicten rond BitMEX. De exchange werd in 2020 al door de CFTC aangeklaagd wegens het runnen van een niet-geregistreerd handelsplatform en het schenden van meerdere regels, waaronder het ontbreken van verplichte anti-witwasprocedures. In 2021 volgde een schikking van $100 miljoen (€87,8 miljoen) met de CFTC en FinCEN, en in juli 2024 bekende BitMEX schuld aan een overtreding van de Bank Secrecy Act met een boete van opnieuw $100 miljoen (€87,8 miljoen).
Dat maakt de aangekondigde sluiting extra opvallend. BitMEX zei op 23 juli dat het op 23 september de deuren sluit, na een bestaan van 11 jaar. De stap volgde op een strategische review door moederbedrijf HDR Global Trading en een bredere managementwissel, waarbij onder meer de CEO, CFO en head of growth vorige maand vertrokken.
De sluiting volgt op een bredere herstructurering bij het platform. In een apart bericht werd al duidelijk dat BitMEX stopt na 11 jaar en zet opnames onder druk, waarbij gebruikers hun posities moesten afbouwen en geld moesten opnemen voor de wind-down.
Waarom dit relevant is
Voor Europese crypto-volgers laat deze zaak zien hoe oudgediende derivatenplatformen nog altijd worden afgerekend op hun eerdere marktstructuur en compliance. BitMEX introduceerde in 2016 de eerste perpetual swap, een product dat inmiddels breed is overgenomen in de cryptomarkt. Tegelijk onderstreept de combinatie van een class action, toezichthouderstrajecten en een geplande shutdown hoe zwaar juridische en operationele risico's kunnen wegen op een cryptobedrijf.
