Finst

CoinEx ontkent rol als poort naar Iraanse gesanctioneerde crypto-entiteiten

TRM Labs zegt dat CoinEx miljarden aan transacties met Nobitex en andere Iraanse platforms verwerkte; de exchange ontkent de beschuldigingen en wijst op compliance.

By Mike Hesp
• 2 min leestijd
CoinEx ontkent rol als poort naar Iraanse gesanctioneerde crypto-entiteiten

Korte samenvatting

  • TRM Labs stelt dat CoinEx in zeven jaar tijd meer dan 3,84 miljard dollar aan transacties met gesanctioneerde Iraanse crypto-entiteiten faciliteerde.
  • Volgens het rapport had CoinEx de grootste handelsrelatie met Nobitex, met ongeveer 2,7 miljard dollar aan transacties, en ook directe deals met meer dan 60 Iraanse platforms.
  • CoinEx ontkent de beschuldigingen en wijst op eerdere regelgevende stappen, waaronder een schikking in New York en goedkeuringen in Estland en Polen.

Blockchain intelligencebedrijf TRM Labs heeft recent een rapport gepubliceerd waarin wordt gesteld dat CoinEx, een internationale crypto exchange, de afgelopen zeven jaar meer dan $3,84 miljard (€3,4 miljard) aan transactiestromen heeft gefaciliteerd met gesanctioneerde Iraanse crypto-entiteiten. Volgens TRM Labs fungeerde CoinEx als een belangrijke toegangspoort voor de Iraanse cryptomarkt.

CoinEx en de Iraanse cryptomarkt

TRM Labs rapporteert dat CoinEx de grootste handelsrelatie onderhield met Nobitex, de grootste crypto exchange in Iran, waarbij ongeveer $2,7 miljard (€2,4 miljard) aan transacties tussen beide partijen plaatsvond. Daarnaast zou CoinEx directe transacties hebben gehad met meer dan 60 Iraanse crypto-platformen. Dit patroon wijst volgens TRM Labs op een gecoördineerde relatie in plaats van organische marktactiviteit. Verder identificeerde TRM Labs transacties van CoinEx met entiteiten die gelinkt worden aan terroristische organisaties, waaronder $6 miljoen (€5,3 miljoen) aan transacties met wallets verbonden aan de Islamitische Revolutionaire Garde en $374.000 (€329.800) met Palestijnse Islamitische Jihad.

Reactie en context rond CoinEx

CoinEx heeft de beschuldigingen van TRM Labs ontkend en stelt dat de bevindingen onjuist zijn. Het platform, opgericht in 2017 door mining pool ViaBTC, biedt diverse handelsdiensten aan, waaronder spot- en margin trading. CoinEx heeft in het verleden al te maken gehad met regelgevende uitdagingen, zoals een schikking in juni 2023 met de New York Attorney General waarbij het $1,768 miljoen (€1,6 miljoen) betaalde voor het opereren als een niet-geregistreerde broker-dealer. Daarnaast heeft CoinEx zich teruggetrokken uit de Chinese markt na het verbod op crypto-activiteiten in 2021. Recent introduceerde CoinEx ook de CoinEx Vault, een zelf-custodial cold wallet, en beschikt het over regelgevende goedkeuringen in Estland en Polen.

Relevantie voor Europese crypto-investeerders

Voor Europese crypto-investeerders is het belangrijk om te begrijpen dat exchanges zoals CoinEx, ondanks hun internationale bereik en regelgevende stappen, betrokken kunnen zijn bij complexe en gevoelige geopolitieke situaties. De betrokkenheid bij transacties met gesanctioneerde entiteiten kan wijzen op risico's binnen het wereldwijde crypto-ecosysteem. Dit benadrukt de noodzaak van waakzaamheid en het belang van transparantie en compliance binnen crypto exchanges die actief zijn op internationale markten.

Disclaimer: Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. De verstrekte informatie kan onvolledig, onjuist of verouderd zijn en mag niet als zodanig worden gebruikt. Niets op deze website mag worden beschouwd als een aanbeveling om cryptocurrency te kopen, verkopen of aan te houden. Investeren in crypto-activa brengt risico op verlies met zich mee.