DOJ onderzoekt Binance opnieuw na $4,3 miljard-schikking
Federale aanklagers bekijken of Binance de voorwaarden van de schikking uit 2023 schond, met focus op sancties, witwassen en compliance.
Korte samenvatting
- Amerikaanse federale aanklagers onderzoeken of Binance de voorwaarden van de $4,3 miljard-schikking uit 2023 heeft geschonden.
- De DOJ kijkt onder meer naar mogelijke betrokkenheid bij Iraanse betaalstromen, verdachte transacties en vermoedelijke sanctieschendingen.
- Binance zegt betrokken accounts en bedrijven te hebben gesloten of verwijderd, terwijl de uitkomst van het onderzoek nog onduidelijk is.
Binance ligt opnieuw onder het vergrootglas van de Amerikaanse justitie. Federale aanklagers onderzoeken of de grootste crypto exchange ter wereld de voorwaarden heeft geschonden van de schikking van $4,3 miljard (€3,8 miljard) die het bedrijf in 2023 trof.
Volgens Bloomberg bevestigde Tysen Duva, hoofd van de Criminal Division van het ministerie van Justitie, op 9 oktober dat de naleving van Binance wordt bekeken. Dat komt minder dan drie jaar nadat Binance en oprichter Changpeng Zhao schuldig pleitten in een grote Amerikaanse zaak. De schikking omvatte onder meer een boete van $3,4 miljard (€3 miljard) aan FinCEN, een persoonlijke boete van $50 miljoen (€44,6 miljoen) voor Zhao en een vijfjarige compliance-monitoring.
Drie dossiers trekken aandacht
De eerste zorg draait om een vermoedelijk Iraans betaalnetwerk. The Wall Street Journal meldde dat accounts die gelinkt zijn aan financier Babak Zanjani ongeveer $850 miljoen (€759 miljoen) via Binance verwerkten. In een andere recente zaak kwamen verdachte transacties van een VIP-klant onder de aandacht van Amerikaanse en Zwitserse autoriteiten. Binance zegt dat het die accounts heeft gesloten.
Daarna volgde in september een verbeurdverklaringszaak van $61 miljoen. Aanklagers stellen dat twee Chinese bedrijven, Blessed Trust en Hexa Whale, Binance-accounts gebruikten om opbrengsten uit Iraanse olieverkopen wit te wassen. Volgens de aanklacht liep het bredere netwerk op tot meer dan $1,5 miljard (€1,3 miljard). Binance zegt dat het beide bedrijven heeft onderzocht en verwijderd.
Een derde punt is de reactie van Binance op vermoedelijke sanctieschendingen. Eerdere berichten suggereerden al dat aanklagers nagaan of de exchange bewust verboden transacties toestond. De DOJ heeft niet gezegd welke incidenten precies onder de nieuwe review vallen.
Wat dit betekent voor Binance
De vergelijking met eerdere zaken laat zien dat een schending van een Amerikaanse deal niet automatisch tot dezelfde uitkomst leidt. Ericsson kreeg na een overtreding van zijn overeenkomst extra toezicht en een nieuwe boete, terwijl Boeing later zelfs een nieuwe deal wist te sluiten. Binance verschilt wel van die voorbeelden, omdat het bedrijf in 2023 al schuldig pleitte.
Voor Europese crypto-lezers is vooral relevant dat de zaak opnieuw laat zien hoe streng Amerikaanse toezichthouders kijken naar sancties, witwasregels en compliance bij grote crypto exchanges. Binance heeft wereldwijd nog altijd een centrale rol in de cryptomarkt, waardoor elke nieuwe stap van de DOJ ook buiten de VS aandacht trekt. Dat speelt ook mee in Europa, waar Binance al met MiCA-toezichthouders in Europa botst over de vraag hoe het bedrijf klanten mag blijven bedienen.
Mogelijke uitkomsten
Op basis van eerdere zaken zijn meerdere uitkomsten denkbaar, van strenger toezicht tot extra boetes of nieuwe strafrechtelijke stappen. Een onderhandelde oplossing lijkt op dit moment waarschijnlijker dan een directe ingreep in de activiteiten van Binance, al hangt veel af van wat de aanklagers precies kunnen aantonen.
De kernvraag blijft eenvoudig: wat wist Binance van de verdachte activiteit, en hoe snel greep het bedrijf in?
