DOJ waarschuwt voor strengere Binance-aanpak bij crypto-onderzoek
Volgens een intern DOJ-memo zou Binance voortaan eerst formele juridische stappen eisen voor accountfreezes en inbeslagnames. Dat kan internationale crypto-onderzoeken, ook in Europa, vertragen.
Korte samenvatting
- Het DOJ zou aanklagers hebben gewaarschuwd dat Binance mogelijk minder meewerkt bij crypto-onderzoeken.
- Volgens een intern memo stopt Binance vanaf 8 juni met zogeheten courtesy freezes.
- Binance ontkent een wijziging en zegt legitieme verzoeken van opsporingsdiensten te blijven verwerken.
Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) zou aanklagers hebben gewaarschuwd dat Binance minder medewerking gaat geven bij crypto-onderzoeken. Volgens een intern memo waar The Information over berichtte, kan dat het voor onderzoekers lastiger maken om snel accounts te bevriezen of crypto veilig te stellen.
Strenger proces voor freezes
In het memo staat volgens het bericht dat Binance vanaf 8 juni geen zogeheten courtesy freezes meer zou aanbieden. Dat zijn vrijwillige, tijdelijke accountbeperkingen die crypto exchanges kunnen toepassen op verzoek van opsporingsdiensten of slachtoffers, terwijl de formele papieren nog worden geregeld.
In plaats daarvan zou Binance voortaan eerst Mutual Legal Assistance Treaties, of andere formele juridische trajecten, willen zien voordat verzoeken over account freezes of crypto seizures worden verwerkt. Voor internationale zaken kan dat relevant zijn, omdat zulke procedures vaak meerdere overheden raken en weken of zelfs maanden kunnen duren.
Binance ontkent wijziging
Binance zegt zelf dat het niets heeft aangepast aan de samenwerking met Amerikaanse opsporingsdiensten. De exchange stelt dat zij blijft reageren op legitieme verzoeken via het bestaande Law Enforcement Request System en zich houdt aan de geldende juridische verplichtingen.
De ontkenning komt op een moment dat Binance nog altijd onder scherp toezicht staat na de schikking van $4,3 miljard (€3,8 miljard) met Amerikaanse autoriteiten in 2023. Die regeling bracht extra complianceverplichtingen met zich mee en ook doorlopend onafhankelijk toezicht, wat de context rond dit soort berichten extra gevoelig maakt.
Waarom dit telt voor Europa
Voor Europese crypto-volgers laat dit zien hoe belangrijk de rol van grote gecentraliseerde exchanges blijft in opsporingsonderzoeken. Als informele bevriezingen minder vanzelfsprekend worden, kan dat de manier veranderen waarop gestolen of illegale fondsen worden gevolgd, zeker wanneer geld snel tussen blockchains en rechtsgebieden beweegt.
Dat toezicht speelt niet alleen in de VS: ook in Europa ligt Binance onder een vergrootglas, onder meer door de spanningen rond MiCA-toezichthouders en de vraag hoe de exchange aan lokale regels voldoet.
Of de gemelde koerswijziging echt wordt doorgevoerd, blijft vooralsnog onduidelijk. Juist daarom zullen marktpartijen en toezichthouders letten op verdere uitleg van het DOJ, Binance of nieuwe berichtgeving over de samenwerking tussen exchanges en opsporingsdiensten.
