Ex-Celsius CEO Mashinsky officieel verbannen door Amerikaanse CFTC

De Amerikaanse toezichthouder legt Mashinsky een permanent handelsverbod op, bovenop zijn eerdere straf. Wat dit betekent voor de nasleep van Celsius en het toezicht op crypto, lees je hier.

Korte samenvatting

• De Amerikaanse CFTC heeft ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky permanent verboden om onder haar toezicht te handelen of zich te registreren.
• Het verbod volgt op zijn eerdere veroordeling, twaalf jaar gevangenisstraf, een boete van $50.000 en een terugbetalingsverplichting van $48 miljoen.
• Celsius misleidde volgens de CFTC honderden duizenden klanten over de veiligheid en winstgevendheid van het platform, waarna het bedrijf failliet ging.

Alexander Mashinsky, de voormalige CEO van het inmiddels failliete cryptobedrijf Celsius, is formeel verboden om zaken te doen met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Deze stap volgt op zijn eerdere veroordeling en gevangenisstraf wegens fraude.

Formele handelsverbod door CFTC

De CFTC heeft Mashinsky permanent verboden om zich te registreren of te handelen onder haar toezicht. Dit verbod werd donderdag officieel vastgelegd en goedgekeurd door een rechter in het zuidelijke district van New York. Hoewel er geen nieuwe boetes zijn opgelegd, komt dit besluit bovenop zijn eerdere straf van twaalf jaar gevangenisstraf, een boete van $50.000 (€43.600) en de verplichting om $48 miljoen (€41,9 miljoen) terug te betalen.

Volgens de CFTC heeft Mashinsky samen met Celsius een oplichterspraktijk opgezet waarbij honderden duizenden klanten werden misleid over de veiligheid en winstgevendheid van het platform. Terwijl Celsius zijn klanten bleef verzekeren dat hun tegoeden veilig waren en rente opleverden, leed het bedrijf enorme verliezen die uiteindelijk leidden tot het faillissement.

Achtergrond van Celsius en impact op de cryptomarkt

Celsius Network, opgericht in 2017, bood gebruikers de mogelijkheid om cryptocurrencies te storten en hier rente op te ontvangen. In juni 2022 stopte het platform plotseling met alle opnames en transfers vanwege extreme marktomstandigheden, wat samenviel met een scherpe daling van onder andere Bitcoin. Kort daarna vroeg Celsius faillissement aan, met een schuld die meer dan een miljard dollar hoger was dan de bezittingen.

De val van Celsius was onderdeel van een bredere golf van faillissementen binnen de cryptosector die het vertrouwen in de markt flink aantastte. Naast de strafrechtelijke vervolging door de Amerikaanse autoriteiten, werd Celsius ook aangeklaagd door de Securities and Exchange Commission (SEC) wegens fraude en het ongeregistreerd aanbieden van effecten.

Relevantie voor Europese cryptobeleggers

Hoewel de strafmaatregelen van de CFTC specifiek gericht zijn op de Verenigde Staten, benadrukken ze het belang van transparantie en naleving van regelgeving binnen de cryptosector wereldwijd. Europese beleggers kunnen hieruit opmaken dat toezichthouders streng optreden tegen misleiding en fraude, wat mogelijk invloed kan hebben op de regulering van cryptobedrijven binnen Europa. Deze ontwikkeling onderstreept het groeiende toezicht op crypto-activiteiten en het belang van zorgvuldige due diligence door investeerders.