INTERPOL legt crypto-witwasnetwerk achter romance scams bloot
Tijdens operatie First Light 2026 arresteerde INTERPOL in 97 landen duizenden verdachten; in Thailand liep een wallet met cross-chain swaps uit op ruim $122,5 miljoen aan criminele opbrengsten.
Korte samenvatting
- INTERPOL bracht tijdens operatie First Light 2026 een crypto-witwasnetwerk in kaart dat gelinkt was aan romance scams.
- De Thaise politie arresteerde twee verdachten; een wallet van een 20-jarige verwerkte in tien maanden meer dan $122,5 miljoen aan criminele opbrengsten.
- De wereldwijde actie in 97 landen leidde tot 5.811 arrestaties, de onderschepping van ongeveer $293 miljoen en het bevriezen van 31.014 bankrekeningen.
INTERPOL heeft tijdens een wereldwijde actie een crypto-witwasnetwerk blootgelegd dat was gekoppeld aan romance scams. De Thaise politie arresteerde twee verdachten, terwijl een wallet van een 20-jarige verdachte volgens onderzoekers in tien maanden meer dan $122,5 miljoen (€107 miljoen) aan criminele opbrengsten verwerkte.
Wereldwijde actie in 97 landen
De operatie, First Light 2026, liep van 15 januari tot en met 30 april en richtte zich op social engineering scams en het witwassen dat deze fraudevormen in stand houdt. Volgens INTERPOL besloeg de actie 97 landen en gebieden, met 5.811 arrestaties en de onderschepping van ongeveer $293 miljoen (€256 miljoen) aan illegale opbrengsten.
Onderzoekers identificeerden meer dan 142.000 slachtoffers en bevroeren 31.014 bankrekeningen die aan fraude waren gelinkt. Daarnaast werden 23.715 zaken opgelost en gaven autoriteiten 99 notices en diffusions uit. INTERPOL noemde social engineering scams een grensoverschrijdende dreiging die individuen, bedrijven en overheden raakt.
Crypto als witwaslaag
In Thailand gebruikten de verdachten cross-chain token swaps om het spoor tussen blockchains te verhullen. Dat past in een bredere trend waarbij criminelen crypto inzetten om geldstromen sneller over grenzen te verplaatsen en opsporing lastiger te maken. Ook phishing en nep-airdrops blijven daarbij een effectief startpunt voor dit soort fraude, zoals een recente aanval op een HyperSwap-gebruiker laat zien.
De operatie liet ook zien hoe belangrijk internationale samenwerking is bij dit soort zaken. In Singapore en Oman blokkeerden autoriteiten met I-GRIP een transfer van $6,6 miljoen (€5,8 miljoen) die aan een business email compromise scam was gekoppeld, terwijl in Eswatini 82 mensen werden opgepakt in een netwerk rond illegaal gokken, witwassen en impersonation scams.
Waarom dit relevant is voor Europa
Voor Europese crypto-volgers is vooral relevant dat fraude steeds vaker meerdere landen, betaalrails en blockchains tegelijk raakt. Dat maakt opsporing complexer, maar het vergroot ook de druk op politie, toezichthouders en cryptobedrijven om sneller verdachte geldstromen te herkennen en te blokkeren. De zaak laat zien dat crypto niet alleen een betaalmiddel is in fraudezaken, maar ook een technische laag die criminelen actief proberen te benutten.
