Kraken klaagt PowerTrade aan wegens verdwenen $7 miljoen aan crypto
Kraken zegt dat PowerTrade via ongeautoriseerde transacties miljoenen aan digitale activa en winsten wegsluisde. De zaak loopt via de VS en het DIFC in Dubai.
Korte samenvatting
- Kraken-moederbedrijf Payward klaagt PowerTrade aan wegens verduistering van ongeveer 7,2 miljoen dollar aan digitale activa en ongerealiseerde winsten.
- Kraken zegt dat PowerTrade meer dan 6 miljoen dollar via ongeoorloofde transacties wegnam en een positief saldo omzette in een negatief saldo.
- Kraken kreeg een wereldwijde bevriezingsmaatregel in Dubai en startte ook juridische stappen in andere jurisdicties.
Payward, het moederbedrijf van de crypto exchange Kraken, is een rechtszaak gestart tegen PowerTrade, een crypto-derivatenplatform gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de aanklacht hebben de oprichters van PowerTrade ongeveer 7,2 miljoen dollar aan digitale activa en ongerealiseerde winsten van Kraken verduisterd.
Ongeautoriseerde transacties en negatieve balans
Kraken stelt dat PowerTrade op ongeoorloofde wijze meer dan 6 miljoen dollar van het PowerTrade-account van Payward heeft afgenomen via een reeks eenzijdige transacties. Daarbij zouden winstgevende trades die al maanden eerder waren afgesloten of vereffend, achteraf zijn geannuleerd. Dit leidde ertoe dat de positieve balans van ongeveer 7 miljoen dollar werd omgezet in een negatief saldo van 2 miljoen dollar. Volgens de aanklacht was dit een poging om het handelsaccount van Payward kunstmatig negatief te maken en de onderpanden van Payward te verduisteren.
Juridische acties en bevriezing van tegoeden
Payward heeft een verzoek ingediend bij een federale rechtbank in de Verenigde Staten om informatie te verkrijgen van verschillende Amerikaanse financiële instellingen over PowerTrade en diens oprichters. Daarnaast heeft Kraken een voorlopige wereldwijde bevriezingsmaatregel verkregen via de rechtbanken van het Dubai International Financial Centre (DIFC) tegen PowerTrade en haar oprichters. Ook zijn er juridische procedures gestart in andere jurisdicties.
Context rond PowerTrade als derivatenplatform
PowerTrade werd opgericht in 2019 en biedt handel in meer dan 100 crypto-opties en perpetual markets, waaronder bekende crypto's zoals Bitcoin en Ethereum. Het platform staat bekend om functies zoals het ontbreken van handelskosten op perpetual contracts en het aanbieden van hefboomwerking tot 1000x op opties. PowerTrade profileert zich als een centrale exchange die professionele traders institutionele tools wil bieden. Deze achtergrond benadrukt het belang van transparantie en veiligheid binnen dergelijke platforms, zeker gezien de omvang van de claims van Kraken.
De zaak past in een bredere trend waarin grote platforms hun aanbod van derivaten uitbreiden. Zo breidt Coinbase zijn activiteiten ook uit met nieuwe handelsproducten om minder afhankelijk te worden van traditionele spotvolumes.
Relevantie voor Europese cryptobeleggers
Deze zaak onderstreept de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van derivatenplatformen, ook die met een professionele uitstraling en hoge hefboommogelijkheden. Europese beleggers kunnen hieruit opmaken dat streng toezicht en juridische waarborgen cruciaal blijven om verliezen door misbruik of fraude te voorkomen. Het benadrukt tevens het belang van zorgvuldige due diligence bij het kiezen van handelsplatformen voor complexe cryptoproducten.
