Zuid-Korea pakt 40 crypto-manipulatiezaken aan sinds nieuwe wet
De Financial Services Commission stuurde al meer dan 30 dossiers door naar opsporing. Zuid-Korea scherpt het toezicht verder aan met AI-monitoring en mogelijk bevriezing van rekeningen.
Korte samenvatting
- Sinds juli 2024 onderzochten Zuid-Koreaanse toezichthouders veertig zaken rond crypto-manipulatie onder de Virtual Asset User Protection Act.
- Meer dan dertig dossiers zijn doorgestuurd naar opsporingsdiensten, en de autoriteiten brachten in totaal 25 verdachten in beeld.
- In twee zaken werden boetes opgelegd van 125 procent tot 165 procent van de illegale winst, terwijl de handhaving verder wordt uitgebreid.
Zuid-Koreaanse financiële toezichthouders hebben sinds de invoering van de gebruikersbeschermingswet in 2024 40 zaken rond marktmanipulatie in crypto onderzocht. Meer dan 30 daarvan zijn doorgestuurd naar opsporingsdiensten, terwijl de autoriteiten in totaal 25 verdachten in beeld brachten.
Handhaving na de wet van 2024
De cijfers werden gedeeld door de voorzitter van de Financial Services Commission ter gelegenheid van het tweede jaar van de wet. Zuid-Korea nam de Virtual Asset User Protection Act op 19 juli 2024 aan om de cryptomarkt strenger te reguleren en gebruikers beter te beschermen.
Volgens de toezichthouder heeft de uitbouw van een gespecialiseerde onderzoekseenheid, aangevuld met digitale forensics en een verfijnd systeem voor boetes en surcharges, geleid tot ongeveer 40 afgeronde onderzoeken. De autoriteiten noemen dat een belangrijke stap in het terugdringen van oneerlijke handel in de markt.
Zwaardere sancties in beeld
De gemiddelde illegale winst per zaak kwam uit op ongeveer 1,4 miljard won. In acht zaken lag die winst tussen 500 miljoen en 5 miljard won, terwijl één zaak boven de 5 miljard won uitkwam.
In twee zaken legden de autoriteiten boetes op van 125 procent tot 165 procent van de illegale winst. De wet verbiedt onder meer prijsmanipulatie, frauduleuze transacties en het gebruik van niet-openbare koersgevoelige informatie, met stevige straffen voor overtreders.
Meer toezicht op crypto in Azië
Voor Europese crypto-volgers is vooral relevant dat Zuid-Korea de handhaving nu verder wil uitbreiden met AI-gestuurde marktmonitoring. De toezichthouder wil daarnaast nieuwe bevoegdheden invoeren om rekeningen en bankrekeningen tijdelijk te blokkeren, zodat verborgen opbrengsten moeilijker kunnen worden weggesluisd.
Ook een meld- en beloningssysteem voor signalen over oneerlijke handel ligt op tafel voor de volgende fase van de wetgeving. Daarmee laat Zuid-Korea zien hoe snel crypto-toezicht kan verschuiven van losse handhaving naar een bredere, structurele aanpak.
