VS sanctioneert Iran-gelinkte crypto exchanges Shelbit en Aban Tether
OFAC treft ook wisselkantoren en brievenbusbedrijven in een breder netwerk rond het Iraanse shadow banking-systeem. Eerder bevroor Tether al $131 miljoen aan wallets gelinkt aan de Iraanse centrale bank.
Korte samenvatting
- De Amerikaanse OFAC heeft sancties opgelegd aan de Iran-gelinkte crypto exchanges Shelbit en Aban Tether.
- Washington treft ook wisselkantoren, brievenbusbedrijven en individuen die volgens de VS honderden miljoenen dollars door Iran's shadow banking-systeem lieten stromen.
- De VS breidt sancties uit naar exchanges, wallets en stablecoin-uitgevers, waardoor crypto-compliance en blockchainanalyse belangrijker worden.
De Amerikaanse OFAC heeft vrijdag sancties opgelegd aan de Iran-gelinkte crypto exchanges Shelbit en Aban Tether, in een nieuwe stap van Washington om Teheran verder af te snijden van buitenlandse valuta en crypto. Tegelijkertijd trof het ministerie van Financiën ook een netwerk van wisselkantoren, brievenbusbedrijven en individuen dat volgens de VS honderden miljoenen dollars door het Iraanse shadow banking-systeem liet stromen.
Druk op Iraans cryptonetwerk
Volgens Treasury Secretary Scott Bessent laat de maatregel zien dat de Amerikaanse aanpak effect heeft tegen wat hij omschreef als de afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale assets en shadow banking. In zijn verklaring zei hij dat het ministerie, in dollars, rials of crypto, illegale financiële netwerken zal opsporen en ontmantelen die het regime overeind houden.
De sancties komen op een moment dat de oorlog tussen de VS en Iran de inzet van deze financiële strijd verder heeft verhoogd. Cryptocurrencies kunnen gesanctioneerde partijen een alternatief bieden wanneer banken de toegang blokkeren, maar blockchaintransacties laten ook een publiek spoor achter dat onderzoekers en analyticsbedrijven kunnen volgen.
Nieuwe stap na eerdere sancties
De actie van vrijdag past in een reeks Amerikaanse maatregelen tegen de Iraanse cryptofinanciering. In januari zette Treasury al Zedcex en Zedxion op de sanctielijst, de eerste crypto exchanges die specifiek in het kader van Iran werden geraakt. In juni volgden Nobitex en meerdere andere Iraanse crypto exchanges, nadat Washington hen beschuldigde van transacties die de Islamic Revolutionary Guard Corps zouden hebben geholpen en van het omzeilen van sancties.
Vorige maand richtten de VS zich bovendien op vier crypto wallets die aan de Iraanse centrale bank waren gelinkt. Daarna bevroor Tether, uitgever van de grootste stablecoin, ongeveer $131 miljoen (€114 miljoen) in die wallets. Ook werden twee Iraanse maritieme verzekeringsentiteiten gesanctioneerd vanwege een vermeend schema dat geld naar de IRGC zou hebben doorgesluisd.
Wat dit betekent voor crypto
Voor Europese crypto-volgers is vooral relevant dat de VS steeds breder inzet op de combinatie van exchanges, wallets en stablecoin-uitgevers. Dat kan de druk vergroten op partijen die transacties moeten screenen en gesanctioneerde adressen moeten blokkeren, zeker nu blockchainanalyse een belangrijkere rol speelt in handhaving. Het laat ook zien dat compliance rond crypto niet alleen een beurs- of walletkwestie is, maar onderdeel wordt van bredere geopolitieke sanctiehandhaving.
