DOJ ponownie bada Binance po ugodzie na 4,3 mld $
Federalni prokuratorzy sprawdzają, czy Binance naruszyło warunki ugody z 2023 roku, koncentrując się na sankcjach, praniu pieniędzy i compliance.
Najważniejsze informacje
- Amerykańscy federalni prokuratorzy badają, czy Binance naruszyło warunki ugody z 2023 roku na 4,3 mld $.
- DOJ przygląda się między innymi możliwemu udziałowi w irańskich przepływach płatniczych, podejrzanym transakcjom i domniemanym naruszeniom sankcji.
- Binance twierdzi, że zamknęło lub usunęło powiązane konta i firmy, a wynik dochodzenia pozostaje niejasny.
Binance znów znalazło się pod lupą amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Federalni prokuratorzy badają, czy największa na świecie crypto exchange naruszyła warunki ugody na 4,3 mld $ (3,8 mld €), którą firma zawarła w 2023 roku.
Według Bloomberg Tysen Duva potwierdził, szef Criminal Division w Departamencie Sprawiedliwości, 9 października, że przestrzeganie zasad przez Binance jest analizowane. Stało się to niecałe trzy lata po tym, jak Binance i założyciel Changpeng Zhao przyznali się do winy w dużej amerykańskiej sprawie. Ugoda obejmowała między innymi grzywnę w wysokości 3,4 mld $ (3 mld €) dla FinCEN, osobistą karę 50 mln $ (44,6 mln €) dla Zhao oraz pięcioletni monitoring compliance.
Trzy wątki przyciągają uwagę
Pierwsza obawa dotyczy domniemanego irańskiego systemu płatniczego. The Wall Street Journal podał, że konta powiązane z finansistą Babakiem Zanjanim przetworzyły około 850 mln $ (759 mln €) za pośrednictwem Binance. W innej niedawnej sprawie podejrzane transakcje klienta VIP zwróciły uwagę amerykańskich i szwajcarskich władz. Binance twierdzi, że zamknęło te konta.
Następnie we wrześniu pojawiła się sprawa o przepadek 61 mln $. Prokuratorzy twierdzą, że dwie chińskie firmy, Blessed Trust i Hexa Whale, korzystały z kont Binance do prania wpływów ze sprzedaży irańskiej ropy. Według aktu oskarżenia szersza sieć sięgała ponad 1,5 mld $ (1,3 mld €). Binance twierdzi, że zbadało obie firmy i usunęło je.
Trzecim punktem jest reakcja Binance na domniemane naruszenia sankcji. Wcześniejsze doniesienia sugerowały już, że prokuratorzy sprawdzają, czy giełda świadomie dopuszczała do zakazanych transakcji. DOJ nie podał, które dokładnie incydenty obejmuje nowy przegląd.
Co to oznacza dla Binance
Porównanie z wcześniejszymi sprawami pokazuje, że naruszenie amerykańskiej umowy nie musi automatycznie prowadzić do takiego samego finału. Ericsson po naruszeniu swojej umowy otrzymał dodatkowy nadzór i nową karę, a Boeing później zdołał nawet zawrzeć nową ugodę. Binance różni się jednak od tych przykładów, ponieważ firma już w 2023 roku przyznała się do winy.
Dla europejskich czytelników crypto szczególnie istotne jest to, że sprawa ponownie pokazuje, jak surowo amerykańscy regulatorzy patrzą na sankcje, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance w dużych crypto exchanges. Binance nadal odgrywa centralną rolę na globalnym rynku kryptowalut, dlatego każdy nowy krok DOJ przyciąga uwagę także poza USA. Ma to znaczenie również w Europie, gdzie Binance już ściera się z nadzorcami MiCA w Europie o to, w jaki sposób firma może nadal obsługiwać klientów.
Możliwe scenariusze
Na podstawie wcześniejszych spraw możliwych jest kilka rozwiązań, od ostrzejszego nadzoru po dodatkowe grzywny lub nowe kroki karne. Negocjowane porozumienie wydaje się obecnie bardziej prawdopodobne niż bezpośrednia ingerencja w działalność Binance, choć wiele zależy od tego, co dokładnie uda się wykazać prokuratorom.
Kluczowe pytanie pozostaje proste: co Binance wiedziało o podejrzanej aktywności i jak szybko firma zareagowała?
